اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران

بمنظور تهیه و تدارک شیر و فرآورده‌های شیری و تنظیم بازار آن در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده شرکت سهامی صنایع شیر ایران که در این اساسنامه اختصارا شرکت نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

شرکت وابسته بوزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی بوده و مرکز آن در تهران است و می‌تواند شعب یا نمایندگیهایی در نقاط دیگر داشته باشد.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و این اساسنامه اداره می‌شود و تابع قانون محاسبات عمومی نیست و برای انجام منظور دارای اختیارات لازم می‌باشد.

کلیه تاسیسات کارخانه شیر پاستوریزه تهران و کارخانه‌های پنیرسازی زابل و خمسک و حقوق و دیون و تعهدات آن‌ها و کلیه سهام دولت در شرکت کارخانه شیر پاستوریزه شیراز و شرکت کارخانه شیر پاستوریزه و لبنیات عدل تبریز بشرکت منتقل می‌شود. دارائی و حقوق مزبور که بعد از وضع دیون دویست و ده میلیون ریال برآورد شده است سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد و این سرمایه بدویست و ده سهم یک میلیون ریالی با نام غیر‌قابل انتقال متعلق بدولت تقسیم می‌شود. سرمایه شرکت به پیشنهاد وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تصویب مجمع عمومی قابل تغییر‌خواهد بود. دارائی شرکت بر اساس قیمت‌ها در پایان سال 1347 بترتیبی که وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تعیین خواهد کرد ارزیابی می‌شود و بر‌اساس ارزیابی مزبور و محاسبه مجدد سرمایه شرکت قابل تغییر خواهد بود.

شرکت برای انجام منظور بعملیات زیر نیز مجاز است:

ارکان شرکت عبارتست از: الف - مجمع عمومی. ب - هیات مدیره. پ - بازرس.

مجمع عمومی تشکیل می‌شود از وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی - وزیر کشاورزی - وزیر اقتصاد - ریاست مجمع عمومی با وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی است. در غیاب وزیران کشاورزی و اقتصاد مجمع با حضور معاون آنان تشکیل می‌شود.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است: 1 - تعیین خط مشی کلی شرکت. 2 - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت. 3 - تعیین میزان اندوخته‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت. 4 - تصویب بودجه سالانه شرکت. 5 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و تاسیس صندوق‌های مشترک و تصویب شرایط آن در هر مورد. 6 - انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس. 7 - تصویب تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابعه شرکت و هم چنین آیین‌نامه معاملات و سایر آئیننامه‌های اجرایی شرکت. 8 - تصویب آئین نامه امور استخدام با رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری. 9 - اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور و ختم دعوی بصلح. 10 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بموضوعات دیگری که در حدود مقررات این اساسنامه جز دستور مجمع عمومی قرار گرفته باشد.

مجمع عمومی بطور عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه حداکثر تا آخر شهریور ماه و برای تصویب بودجه و تعیین خط مشی کلی سال آتی حداکثر تا آخر اسفند ماه تشکیل می‌شود. مجمع عمومی فوق العاده بتقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل و یا بازرس تشکیل می‌شود.

دعوت اعضای مجمع عمومی با رئیس مجمع است. دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می‌شود و مدارک مربوط بدستور جلسه بضمیمه دعوتنامه برای اعضاء ارسال می‌گردد. تصمیمات مجمع عمومی باکثریت آراء اتخاذ می‌شود.

هیات مدیره مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که بپیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع از بین افراد واجد صلاحیت انتخاب می‌شوند یکی از اعضای اصلی هیات مدیره بتصویب مجمع و یا حکم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی سمت مدیر‌عامل و ریاست هیات مدیره را خواهد داشت. مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با حکم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی قابل عزل می‌باشند.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است: 1 - تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظایف عناصر آن برای تسلیم بمجمع عمومی. 2 - تهیه طرح آئین نامه معاملات و امور استخدام و سایر آئین نامه‌های اجرائی برای تسلیم بمجمع عمومی. 3 - تهیه ترازنامه و طرح بودجه و گزارش سالانه شرکت. 4 - پیشنهاد ارجاع دعوی بداوری و تعیین داور و یا ختم دعوی بصلح بمجمع عمومی. 5 - اخذ تصمیم درباره تحصیل وام و اعتبار از بانکها و موسسات دولتی با اجازه وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی. 6 - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مدیرعامل مطرح می‌کند. 7 - تهیه طرحها و پیشنهادها برای حل مسائل مربوط به بهبود امور و سرمایه‌گذاری جدید و پیشرفت شرکت بمنظور تسلیم بمجمع عمومی.

تصمیمات هیئت مدیره باکثریت آراء اتخاذ می‌شود عضو علی البدل می‌تواند در جلسات هیات مدیره و مذاکرات شرکت نماید ولی فقط در غیاب یک عضو اصلی حق رای دارد.

مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی و مسئول اداره و حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت می‌باشد و وظایف و اختیارات او بشرح زیر است:

شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که به پیشنهاد وزیر تولیدات کشاورزی مواد مصرفی و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی برای یکسال مالی منصوب می‌شود و تجدید انتخاب یا تغییر او با تصویب مجمع عمومی بلامانع است. بازرس حق دارد هرگونه اطلاعی که لازم بداند از مدیر یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌های شرکت را ملاحظه و مطالعه کند بدون این که با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردد.

سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ شروع اجرای این اساسنامه است. طرح بودجه شرکت تا آخر آذر ماه هر سال برای سال بعد تهیه و بوزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تسلیم می‌شود. حسابهای شرکت در آخر‌اسفند ماه بسته می‌شود و ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از آن به بازرس تسلیم می‌گردد. بازرس ظرف یکماه بترازنامه و حساب سود و زیان رسیدگی کرده و نظریه خود را ضمن گزارش جهت طرح در مجمع عمومی تسلیم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مینماید.

سود ویژه شرکت عبارت از درآمد شرکت پس از وضع هزینه‌ها و استهلاک اموال و مطالبات مشکوک الوصول و اندوخته‌های ضروری طبق نظر مجمع عمومی می‌باشد. سود ویژه برای منظور نمودن بدرآمد عمومی بخزانه داریکل تحویل می‌شود تا معادل مالیات بر درآمد متعلقه بنرخ مذکور در ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم بحساب مالیات و مابقی آنرا بحساب سود سهام منظور دارد. با تصویب وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی پرداخت علی الحساب بخزانه داریکل از این بابت در هر موقع ممکن خواهد بود.

کارکنان غیررسمی شرکت که قبل از تصویب این اساسنامه بر طبق مقررات استخدام کشوری استحقاق تبدیل به مستخدم رسمی را داشته‌اند و تا تاریخ تصویب این اساسنامه حکم تبدیل آن‌ها صادر نشده است تبدیل وضع استخدامی آن‌ها برسمی با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری بلامانع است.

این اساسنامه بعد از تصویب قابل اجراء است و طبق تبصره ماده 3 قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی قابل تجدیدنظر می‌باشد و تا زمانیکه آئین نامه‌های مربوط به تصویب نرسیده مقررات جاری در زمان تاسیس شرکت در حدود این اساسنامه مورد عمل خواهد بود.