اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری

نام شرکت - شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری است.

مرکز اصلی شرکت - تهران و در صورت ضرورت در سایر نقاط اقدام بتاسیس شعب و نمایندگی خواهد شد.

نوع شرکت - شرکت سهامی است.

مدت شرکت - نامحدود است.

موضوع شرکت عبارت است از انجام امور ساختمان سد - شبکه آبیاری حفر چاه آب و قنات و ایجاد تاسیسات مربوط به آن‌ها.

سرمایه شرکت دویست میلیون ریال شامل یک هزار سهم دویست هزار ریالی با نام که تماما متعلق بدولت بوده و از محل اعتبارات برنامه عمرانی سوم و بهای ماشین آلات موجود تامین و تعهد شده و ثلث آن پرداخت گردیده است. برای تقویم سرمایه غیر نقدی بهای ماشین آلات بر مبنای خرید پس از کسر استهلاک محسوب خواهد شد

شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی ب - هیئت مدیره پ - مدیر عامل ت - بازرس مجمع عمومی

وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر است: الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه شرکت. ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت . پ - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. ت - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. ث - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است. ج - انتخاب اعضاء هیئت مدیره و علی‌البدل و مدیر عامل و بازرس. چ - ارجاع به داوری و انتخاب داور در مواردیکه مدیر عامل پیشنهاد نماید.

مجمع عمومی فوق‌العاده بنا بدعوت مدیر عامل یا به تقاضای کتبی بازرس یا دارندگان لااقل یک سوم سهام با تعیین موضوع تشکیل می‌شود.

سهام دولت به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران قابل فروش خواهد بود.

مجمع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

دعوت تشکیل مجامع عمومی بوسیله نامه صورت می‌گیرد و در صورتیکه قسمتی از سهام دولت بفروش رسیده باشد صاحبان سهام بوسیله درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دعوت خواهند شد.

در مجامع عمومی صاحب هر سهم دارای یک رای خواهد بود.

نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی با وزیر آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه خواهد بود

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی‌انتخاب خواهد شد.

وظایف هیئت مدیره بشرح زیر است: الف - تایید بودجه و ترازنامه شرکت که برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد. ب - اخذ تصمیم در مورد مسائل مالی و استخدامی و سازمانی شرکت که بر حسب آئین‌نامه‌های مربوط جزء وظایف هیئت مدیره قرار می‌گیرد. پ - تهیه و تنظیم برنامه و پیشنهاد روش آتی شرکت برای تصویب مجمع عمومی.

شرکت دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات هیئت مدیره در آن ثبت و امضاء می‌شود.

مصوبات هیئت مدیره با اکثریت آراء قابل اجراء خواهد بود.

مجری مصوبات هیئت مدیره مدیر عامل است.

مدیر عامل شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره و یا از خارج برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد. انتخاب مجدد او بلامانع است.

مدیر عامل مسئول اداره امور شرکت بوده و دارای اختیارات و وظائف زیر می‌باشد: الف - استخدام و اخراج کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود آئین‌نامه‌ها و بودجه مصوب مجمع عمومی. ب - تهیه آئین‌نامه‌های مالی - استخدامی و سازمانی شرکت برای تایید هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی. پ - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیئت مدیره. ت - تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پیش از تایید هیئت مدیره. ث - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عادی و فوق‌العاده.

مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر‌برای بازرس شرکت ارسال دارد.

کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها برسد مکاتبات‌غیر مالی با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.

مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان شرکت تفویض نماید.

شرکت دارای یکنفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می‌شود.

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.

تغییرات لازم در اساسنامه شرکت مادام که اکثریت سهام متعلق بدولت است بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیئت وزیران و‌کمیسیون‌های مربوط مجلسین انجام خواهد شد.

سود ویژه پس از کسر بیست درصد بعنوان ذخیره احتیاطی به صاحبان سهام تعلق می‌گیرد و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه شرکت منظور گردد.

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.