اساسنامه شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی

بنا بر اختیارات حاصل از ماده واحده قانون تبدیل فروشگاه مرکز صنایع دستی بشرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی مصوب‌چهارم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه. شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی وابسته بوزارت اقتصاد مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌میگردد.

مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند در صورت لزوم در هر یک از نقاط کشور و یا خارج از کشور شعبه تاسیس نماید یا‌نمایندگی بدهد.

نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

موضوع شرکت، بازاریابی، تولید، خرید، فروش و صادرات فرآورده‌های دستی ایران است و برای تامین این منظور در صورت لزوم شرکت می‌تواند با سرمایه‌گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی یا خارجی با رعایت مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی به تشکیل‌شرکتهای دیگر اقدام نماید.

سرمایه شرکت مبلغ چهل و چهار میلیون و پانصد و نود هزار ریال است که به چهار هزار و چهار صد و پنجاه و نه سهم ده هزار ریالی تقسیم‌و تماما از محل سرمایه فروشگاه مرکز صنایع دستی پرداخت شده و متعلق بدولت است.

شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره و مدیر عامل. ج - حسابرس.

نمایندگی صاحب سهام در مجمع عمومی با وزیر اقتصاد و وزیر دارائی و وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود. ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد است.

تشکیل مجمع عمومی بر دو نوع است: الف - مجمع عمومی عادی. ب - مجمع عمومی فوق‌العاده.

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار تا پایان خرداد ماه هر سال تشکیل می‌شود.

وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر است: الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه. ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. ج - انتخاب اعضای هیئت مدیره. د - انتخاب حسابرس. ه - تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی سازمان شرکت با رعایت مقررات مربوط. و - تصویب بودجه. ز - اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود ویژه. ح - اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذاشته شده است.

مجمع عمومی فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی طبق تصمیم رئیس مجمع و یا بنا بدعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

دعوت نامه مربوط به تشکیل مجامع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبل‌از تشکیل آن کتبا برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شود.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده بشرح زیر است: الف - افزایش سرمایه. ب - بررسی و پیشنهاد انحلال شرکت. ج - بررسی و پیشنهاد تغییر قسمتی یا کلیه مواد اساسنامه. د - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی فوق‌العاده گذاشته شده است.

هیئت مدیره شرکت از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل بنا بپیشنهاد مرکز صنایع دستی وزارت اقتصاد از میان اعضای مرکز‌صنایع دستی که در امور اقتصادی، بازرگانی و فنی صنایع دستی بصیرت داشته باشند توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

مدت تصدی اعضاء اصلی هیئت مدیره حداکثر دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یکنفر را بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب مینماید. رئیس هیئت مدیره و‌مدیر عامل می‌تواند از بین اعضای هیئت مدیره یکنفر را بعنوان قائم‌مقام خود تعیین نماید.

جلسات هیئت مدیره با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و در غیاب او با حضور قائم‌مقام رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تشکیل می‌شود و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است، هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضاء رئیس‌هیئت مدیره و مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسه میرسد.

میزان حقوق و مزایای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و حق‌الزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومی تعیین‌می‌گردد.

در صورت فوت یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین او برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی، مالی، محاسباتی، استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات با رئیس هیئت‌مدیره و مدیر عامل است.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بالاترین مرجع امور اجرائی شرکت است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و‌اشخاص و مراجع قضائی و اداری دارد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل حق انتخاب وکیل خواهد داشت همچنین با تصویب مجمع عمومی می‌تواند دعاوی را بداوری با حق‌سازش ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می‌تواند هر قسمت از اختیارات و وظایف خود را بهر یک از اعضای هیئت مدیره و روسای واحدهای شرکت بمسئولیت خود تفویض نماید.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از‌تایید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم مینماید.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت را تنظیم و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب به‌مجمع عمومی تسلیم مینماید.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره‌شرکت برسد. مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و یا کسانیکه از طرف او حق امضاء دارند خواهد بود.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل چهل روز قبل از تشکیل‌مجمع عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس شرکت ارسال نماید.

حسابرس شرکت به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شود حسابرس مامور رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و‌زیان و گواهی صحت مندرجات آن‌ها و تنظیم و تقدیم گزارش سالانه به هیئت مدیره برای طرح در مجمع عمومی و ایفاء وظایفی که طبق قانون تجارت‌به عهده بازرس است می‌باشد. ماموریت مذکور پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه خواهد یافت. مجمع در همان جلسه حسابرس‌دوره عملیات بعد را بشرح مذکور در فوق انتخاب خواهد کرد و انتخاب مجدد حسابرس قبلی بلامانع است.

حسابرس شرکت موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارشهای خود را بمراجع مربوط تسلیم نماید.

حسابرس حق مراجعه بکلیه اسناد و مدارک شرکت را برای انجام وظایف قانون خود دارد ولی اقدامات او در اجرای وظایف مربوط نباید موجب رکود کارهای شرکت گردد. حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت نداشته و وظایف او محدود است بآنچه بموجب این اساسنامه مقرر گردیده است.

سال مالی شرکت از اول فروردینماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود مگر سال اول که شروع آن از تاریخ اجرای این‌اساسنامه و پایان آن در آخر اسفند ماه سال بعد می‌باشد.

سود ویژه شرکت پس از کسر مالیات و اندوخته‌های قانونی لازم بسرمایه شرکت اضافه می‌شود.

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه‌پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود. تبصره - هر گونه تغییری در مواد این اساسنامه به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین بعمل خواهد آمد.