اساسنامه شرکت سهامی بنگاه شیمیائی

با اختیارات حاصل از قانون تبدیل بنگاه شیمیائی بشرکت سهامی شرکتی بنام بنگاه شیمیائی که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود‌تشکیل می‌گردد.

شرکت وابسته بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوده و مرکز آن در تهران است و می‌تواند شعب یا نمایندگیهائی برای اجرای عملیات‌خود در نقاط دیگر کشور تاسیس نماید.

نوع شرکت - شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

وظائف و اختیارات شرکت بشرح زیر می‌باشد: 4 - تحصیل نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی در صورت ضرورت بمنظور اجرای وظائف مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 این مادۂ. 5 - مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای ایرانی دیگر بمنظور پیشرفت هدفهای شرکت. 6 - انجام هر گونه عملیات بازرگانی دیگری که برای انجام منظورهای فوق ضروری باشد. 7 - تحصیل وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی با تصویب مجمع عمومی.

شرکت می‌تواند قرارداد خرید خدمات با موسسات و سازمانهای خارجی را با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط امضاء‌نماید.

شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی میرسد انجام اموری را که از طرف موسسات و سازمانهای دولتی و‌خصوصی ارجاع می‌گردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.

سرمایه شرکت مبلغ 560000000 ریال است که به پانصد و شصت سهم یک میلیون ریالی تقسیم و از محل دارائی بنگاه شیمیائی تامین‌میشود. از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه اموال منقول و غیر منقول و مطالبات و وجوه نقدی و ذخایر و تعهدات بنگاه شیمیائی سابق باین شرکت منتقل‌میشود. شرکت مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این اساسنامه دارائیهای بنگاه شیمیائی را که بشرکت منتقل شده بقیمت روز با نظر کارشناسانیکه از طرف مجمع عمومی تعیین می‌شوند ارزیابی کند. سرمایه شرکت بر اساس ارزیابی و محاسبه مجدد پس از تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد‌شد.

سرمایه شرکت متعلق بدولت می‌باشد و نمایندگی سهام دولت با مجمع عمومی است.

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

از سود ویژه شرکت تا موقعیکه کل اندوخته شرکت به 1/4سرمایه برسد همه‌ساله 25% آن بعنوان اندوخته احتیاطی اختصاص‌داده خواهد شد و پس از آن اندوخته احتیاطی الزامی نیست.

شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره و مدیر عامل. ج - حسابرسی.

مجمع عمومی مرکب است از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و دو نفر از معاونین آنوزارت بانتخاب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.

جلسات مجمع عمومی بطور عادی دو بار در تیر ماه و دیماه هر سال تشکیل می‌شود و تا اتخاذ تصمیم نهائی درباره دستور مجمع‌ادامه خواهد داشت. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس در تیر ماه و بودجه و برنامه سال بعد در دیماه تصویب خواهد شد. هیئت مدیره و حسابرس در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند یافت.

وظایف مجمع عمومی بشرح ذیل است: الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت. ج - انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و حسابرس. د - تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی با رعایت مقررات و همچنین سازمان شرکت. ه - اتخاذ تصمیم نسبت بافزایش سرمایه. و - اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است.

مجمع عمومی ممکن است بطور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا‌تقاضای کتبی حسابرس یا با تصمیم نماینده صاحب سهام با ذکر علت تشکیل شود دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوتنامه ذکر شده‌است.

دعوتنامه مربوط بتشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از‌تشکیل آن کتبا از طرف مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره برای نماینده صاحب سهام ارسال شود.

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره از طرف‌مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی میمانند و‌انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

در صورت ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره قبل از خاتمه دورۂ تصدی انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی‌است.

مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید.

جلسات هیئت مدیره با حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و دو نفر اعضای اصلی هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل می‌شود و‌تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیئت در آن ثبت و بامضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و اعضاء حاضر در جلسه میرسد.

میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره و حق‌الزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومی تعیین‌میگردد.

در صورت فوت یا استعفاء هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

جلسات هیئت مدیره لااقل ماهی یکبار بدعوت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی از وظایف هیئت مدیره‌است.

مسئولیت اداره امور شرکت اعم از فنی و مالی و معاملاتی و اداری با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره است.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و‌اشخاص و مراجع قضائی و اداری و حق انتخاب وکیل با توکیل غیر تا یکدرجه خواهد داشت و همچنین به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع‌عمومی می‌تواند دعاوی را بداوری با حق سازش ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت بداور مشترک تراضی کند.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را بهر یک از اعضای هیئت مدیره و روسای واحدهای شرکت بمسئولیت خود تفویض نماید.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات‌مربوط تهیه و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب تسلیم مجمع عمومی مینماید.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره آیین‌نامه استخدامی و مالی و معاملاتی و همچنین سازمان شرکت را تنظیم و پس از تایید هیئت مدیره‌برای تصویب تسلیم مجمع عمومی مینماید.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره‌برسد. مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا کسانی که از طرف مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارند صادر‌میگردد.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره موظف است یک نسخه از گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را پس از تایید هیئت‌مدیره حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس شرکت ارسال دارد.

شرکت دارای یکنفر حسابرس خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد‌و تا زمانیکه جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس قبلی بلامانع است.

وظایف حسابرس بقرار ذیل است: الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت‌مدیره. ب - حسابرس حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و اقدامات او در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه میپذیرد. مگر سال اول که شروع آن از تاریخ‌اجرای این اساسنامه و پایان آن در اسفند ماه همان سال خواهد بود.

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.