اساسنامه شرکت سهامی جوجه کشی نارمک

با اختیارات حاصل از قانون تبدیل موسسه جوجه‌کشی نارمک بشرکت سهامی، شرکتی بنام شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک تشکیل می‌گردد.

شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوده و مرکز آن در‌تهران است و می‌تواند شعب یا نمایندگیهائی برای اجرای عملیات خود در نقاط دیگر کشور تاسیس نماید.

نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

وظایف و اختیارات شرکت بشرح زیر می‌باشد: 1 - تولید و پرورش و نگهداری و خرید و فروش و صادرات و واردات طیور و محصولات و متفرعات آن. 2 - انجام کلیه عملیات لازم برای تهیه مواد اولیه اعم از مواد خوراکی و لوازم مرغداری و هر گونه عملیات بازرگانی دیگری که برای انجام مقاصد فوق ضروری باشد. 3 - مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای ایرانی دیگر بمنظور پیشرفت هدفهای شرکت. 4 - تحصیل وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی با تصویب مجمع عمومی.

شرکت می‌تواند قرارداد خرید خدمات با موسسات و سازمانهای خارجی را با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط امضاء نماید.

شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی میرسد انجام اموری را که از طرف موسسات و سازمانهای دولتی و‌خصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.

سرمایه شرکت در موقع تشکیل مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال است که به یکصد و شصت و پنج سهم یکصد هزار ریالی غیر قابل‌انتقال و با نام منقسم می‌شود. سرمایه شرکت تشکیل می‌شود از اموال منقول و غیر منقول و مطالبات و وجوه نقدی پس از کسر بدهیها که در صورت دارائی و بدهی موسسه جوجه‌کشی نارمک منظور است. شرکت مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این اساسنامه دارائی‌های شرکت مذکور در این ماده را به قیمت روز با نظر کارشناسانی که از طرف مجمع عمومی تعیین می‌شوند ارزیابی کند. سرمایه شرکت بر اساس ارزیابی مذکور و محاسبه مجدد پس از تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

سرمایه شرکت متعلق بدولت می‌باشد و نمایندگی تمام سهام دولت در شرکت به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به یک چهارم سرمایه برسد همه‌ساله 25% آن بعنوان اندوخته احتیاطی اختصاص داده خواهد شد و پس از آن اندوخته احتیاطی الزامی نیست.

شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره و مدیر عامل. ج – حسابرس

مجمع عمومی مرکب است از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر دارائی - وزیر اقتصاد - ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و‌منابع طبیعی می‌باشد.

جلسات مجمع بطور عادی دو بار در تیر ماه و دیماه هر سال تشکیل می‌شود و تا اتخاذ تصمیم نهائی درباره دستور مجمع ادامه‌خواهد داشت. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس در تیر ماه و بودجه و برنامه سال بعد در دیماه تصویب خواهد شد. هیئت مدیره و حسابرس در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند یافت.

وظایف مجمع عمومی بشرح ذیل است:

مجمع عمومی بطور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا تقاضای کتبی‌حسابرس و یا با تصمیم نماینده صاحب سهام با ذکر علت بدعوت مدیر عامل تشکیل می‌گردد. دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوتنامه ذکر شده است.

دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از‌تشکیل آن کتبا از طرف مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی، یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است و تا زمانی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده‌است هیئت مدیره سابق بکار خود ادامه خواهند داد.

در صورت ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی‌فوق‌العاده است.

مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید.

جلسات هیئت مدیره با حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و دو نفر اعضای اصلی هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل می‌شود و‌تصمیمات هیئت مدیره باکثریت آراء اتخاذ می‌گردد. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیئت در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و اعضای حاضر در‌جلسه میرسد.

میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره و حق‌الزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومی تعیین‌میگردد.

در صورت فوت یا استعفاء هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد.

جلسات هیئت مدیره لااقل ماهی یکبار بدعوت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی از وظایف هیئت مدیره‌است.

مسئولیت اداره امور شرکت اعم از فنی، مالی و معاملاتی و اداری با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره است.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و‌اشخاص و مراجع قضائی و اداری و حق انتخاب وکیل با توکیل غیر تا یکدرجه خواهد داشت و همچنین به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع‌عمومی می‌تواند دعاوی را بسازش خاتمه داده و یا بداوری با حق سازش ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت بداور مشترک تراضی کند.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را بهر یک از اعضای هیئت مدیره و روسای واحدهای شرکت بمسئولیت خود تفویض نماید.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات‌مربوط تهیه و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب تسلیم مجمع عمومی مینماید.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره آئین نامه استخدامی و مالی و معاملاتی و همچنین سازمان شرکت را تنظیم و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب تسلیم مجمع عمومی مینماید.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره‌برسد. مکاتبات اداری بامضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا کسانی که از طرف مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارند صادر می‌گردد.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره موظف است یک نسخه از گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را پس از تایید هیئت مدیره حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس شرکت ارسال دارد.

شرکت دارای یکنفر حسابرس خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس قبلی بلامانع است.

وظایف حسابرس بقرار ذیل است: الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره. ب - حسابرس حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و اقدامات او در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌پذیرد. مگر سال اول که شروع آن از تاریخ‌اجرای این اساسنامه و پایان آن در اسفند ماه همان سال خواهد بود.

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.