اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور

بمنظور تنظیم بازار دام و طیور و گوشت و متفرعات دام و طیور (باستثنای شیر و فرآورده‌های آن) در جهت حمایت از تولیدکننده و‌مصرف‌کننده، شرکت سهامی گوشت کشور که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شود.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

مدت شرکت نامحدود است.

شرکت وابسته بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوده و مرکز شرکت در تهران است و می‌تواند برای اجرای عملیات خود با تصویب مجمع عمومی در نقاط دیگر کشور شعبه و یا نمایندگی تاسیس نماید.

وظایف و اختیارات شرکت بشرح زیر است: 1 - انجام بررسیهای لازم و تنظیم برنامه برای توسعه و بهبود بازاریابی دام و طیور و گوشت و متفرعات دام و طیور (باستثنای شیر و فرآورده‌های‌آن). 2 - ایجاد میدانهای دام و بهره‌برداری از آن‌ها، کشتارگاهها - سردخانه‌ها کارگاههای بسته‌بندی گوشت و فراهم نمودن وسایل مورد نیاز برای تدارک و‌حمل و نقل و توزیع و نگهداری دام و طیور و گوشت و متفرعات آن‌ها. 3 - مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت و متفرعات آن‌ها. 4 - مشارکت با موسسات دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی در زمینه و ایفا شرکت با تصویب مجمع عمومی. 5 - انجام هر گونه عملیات مجاز در زمینه وظایف شرکت.

سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که از محل دارائی خالص سازمان گوشت تامین شده است و منقسم به سه هزار سهم یک میلیون‌ریالی و کلا متعلق بدولت است. هیئت مدیره شرکت مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این اساسنامه اموال شرکت را ارزیابی و سرمایه قطعی شرکت را تعیین و پیشنهاد نماید.

ارکان شرکت عبارت است از: 1 - مجمع عمومی. 2 - هیئت مدیره و مدیر عامل. 3 - حسابرس (بازرس).

مجمع عمومی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون و امور روستاها و یا معاونان آن‌ها تشکیل می‌گردد. وزیر کشاورزی و منابع طبیعی سمت ریاست مجمع را بر عهده خواهد داشت.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است: 1 - تعیین خط مشی کلی شرکت. 2 - رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت. 3 - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت. 4 - رسیدگی و تصویب تشکیلات، آئین‌نامه‌های استخدامی در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تایید سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور. 5 - بررسی و تصویب تاسیس شعبه یا نمایندگی به پیشنهاد هیئت مدیره. 6 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد مشارکت و اظهار نظر نسبت به اساسنامه شرکتهای موضوع بند 4 ماده 5 این‌اساسنامه. 7 - انتخاب و غزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل. 8 - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی. 9 - تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آئین‌نامه‌های مورد احتیاج شرکت با رعایت مقررات بشرکتهای دولتی پس از تایید وزارت امور‌اقتصادی و دارائی. 10 - اتخاذ تصمیم درباره ختم دعوی از طریق سازش و یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور در حدود مقررات قانونی. 11 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد نرخ فروش گوشت دام و طیور و گزارش آن برای تایید هیئت وزیران. 12 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعهای دیگری که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات از طرف مدیر عامل یا هیئت مدیره عنوان می‌شود. 13 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد، همچنین تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس). 14 - تصویب تحصیل وام یا اعتبار با رعایت قوانین مربوط.

مجمع عمومی حداقل یکبار در نیمه اول سال و یکبار در نیمه دوم سال بنا بدعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می‌شود رسیدگی بگزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل در اولین جلسه و تعیین خط مشی کلی و تصویب بودجه برنامه سال بعد در دومین جلسه بعمل میآید. مجمع عمومی فوق‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره یا حسابرس (بازرس) بدعوت رئیس مجمع‌عمومی تشکیل می‌شود.

هیئت مدیره مرکب از سه نفر است که به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و بطور تمام وقت انجام وظیفه مینمایند.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است: 1 - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم بمجمع عمومی. 2 - تهیه گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. 3 - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف پستهای سازمانی شرکت و تسلیم آن پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بمجمع‌عمومی. 4 - بررسی موضوع مشارکت برای پیشنهاد بمجمع عمومی. 5 - تهیه آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آئین‌نامه‌های مورد احتیاج شرکت برای پیشنهاد بمجمع عمومی. 6 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بارجاع دعوی بداوری و تعیین داور یا ختم دعوی از طریق سازش برای پیشنهاد بمجمع عمومی. 7 - بررسی نرخ خرید و فروش دام و گوشت از منابع داخلی برای پیشنهاد بمجمع عمومی. 8 - پیشنهاد در مورد مقدار واردات و صادرات دام و طیور و گوشت بمراجع مربوط. 9 - پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار بمجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط. 10 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که در حدود اساسنامه مطرح می‌شود.

تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود، هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای اعضاء حاضر در جلسه میرسد.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بالاترین مقام اجرائی و مسئول اداره و حسن جریان امور امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت‌میباشد و موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات او است: 1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور شرکت طبق مقررات این اساسنامه. 2 - استخدام، عزل و نصب کارکنان بر طبق مقررات و با رعایت بودجه و تشکیلات مصوب. 3 - امضاء نامه‌ها و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مقررات با رعایت بودجه مصوب. 4 - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع و موسسات دولتی و غیر دولتی اعم از داخلی و خارجی و حق اقامه دعوی و‌دفاع در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه. 5 - تنظیم گزارشهای دوره‌ای از امور جاری، وضع مالی، اقدامات انجام شده برای تسلیم بوزیر کشاورزی و منابع طبیعی.

شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی برای یکسال مالی از طرف مجمع عمومی‌انتخاب می‌شود و تجدید انتخاب او بلامانع است.

سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد باستثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ اجرای این اساسنامه خواهد‌بود.

بودجه شرکت در نیمه دوم هر سال برای سال بعد تهیه و بمجمع عمومی پیشنهاد می‌شود. ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بحسابرس (بازرس) تسلیم می‌گردد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم نماید.

سود ویژه شرکت عبارتست از درآمد شرکت پس از وضع هزینه‌ها و احتساب ذخائر.

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط می‌باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق مقررات مربوط بشرکتهای دولتی و در صورتی که در مقررات شرکتهای دولتی حکمی وجود نداشته باشد مطابق قانون تجارت‌عمل خواهد شد.

مستخدمین غیر رسمی که قبل از تصویب این اساسنامه بر طبق مقررات استحقاق تبدیل به مستخدم رسمی را داشته‌اند و تا تاریخ‌تصویب این اساسنامه حکم آنان صادر نشده است تبدیل وضع استخدامی آن‌ها برسمی در حدود مقررات قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه‌های‌مربوط انجام خواهد شد.