اساسنامه شرکت سهامی عمران منطقه غرب ایران

با اختیارات حاصل از ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق مصوب 16ر12ر42[1342] و ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب 31ر2ر47[1347] شرکتی بنام شرکت سهامی عمران منطقه غرب ایران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می‌گردد.

مرکز اصلی شرکت شهر سنندج است و شرکت می‌تواند شرکتهای فرعی شعب و یا نمایندگیهائی برای اجرای عملیات خود در نقاط دیگر تاسیس نماید.

نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .

موضوع و هدف شرکت اجرای عملیات و تامین مقاصد مشروح زیر است :

شرکت سهامی عمران منطقه غرب ایران می‌تواند با رعایت قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون سازمان برق ایران و آئیننامه‌ها و مقررات مربوط بقوانین مذکور کلیه اقدامات قانونی زیر را که جهت تامین مقاصد ذکر شده در ماده 4 این اساسنامه لازم بداند بشرح زیر انجام دهد:

شرکت دارای استقلال مالی بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

سرمایه شرکت سهامی عمران منطقه غرب ایران عبارت از مبلغ یکصد میلیون ریال است که به ده هزار سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم شده است.

شرکت می‌تواند از محل اعتبارات عمرانی کشور در حدود بودجه مصوب و از محل درآمد شرکت و یا بابت سرمایه‌گذاری در سایر موسسات و شرکتهای دولتی یا متعلق بشهرداری یا خصوصی که با آن‌ها مشارکت مینماید بتصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

سود ویژه پس از کسر یک دهم بعنوان سرمایه احتیاطی در مدت معافیتهای قانونی بمصرف توسعه تاسیسات میرسد و بعد از انقضاء دوره معافیتهای قانونی پس از پرداخت مالیات بهمین مصرف خواهد رسید.

در صورتیکه سرمایه احتیاطی به بیش از یکدهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یکدهم مزبور را نیز می‌توان با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تاسیسات شرکت بمصرف رسانید.

شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی عادی و مجمع فوق العاده. ب - هیئت مدیره و مدیر عامل. ج - بازرسان.

نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با وزیر آب و برق یا قائم مقام او و دو نفر از معاونین وزارت آب و برق بانتخاب وزیر آب و برق می‌باشد.

مجمع عمومی عادی هر سال دو بار از دارندگان اکثریت سهام تشکیل می‌شود . بار اول در پایان خرداد ماه بمنظور رسیدگی و تصویب ترازنامه شرکت و سایر وظایفی که بعهده مجمع عمومی عادی محول است و بار دوم حداکثر تا پایان آذر ماه منحصرا برای تصویب بودجه سال بعد.

وظایف مجمع عمومی عادی بشرح ذیل است:

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بموضوعی که بنا بدعوت مدیر عامل و یا بتقاضای کتبی بازرسان یا نماینده صاحبان سهام با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

مجامع عمومی صاحبان سهام در مراکز اصلی شرکت و یا در محلی که در دعوتنامه قید می‌شود تشکیل می‌گردد.

دعوتنامه مربوط به تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و یا بطور فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از تشکیل آن کتبا از طرف مدیر عامل برای نماینده صاحبان سهام ارسال شود.

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی می‌باشند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تغییر اعضای هیئت مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان با مجمع عمومی فوق العاده است.

مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یکی از افراد بصیر و مطلع در مدیریت را بعنوان مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره انتخاب مینماید.

جلسات هیئت مدیره با حضور مدیر عامل و دو نفر اعضای هیئت مدیره در محل شرکت و یا عندالاقتضاء هر محل دیگری که مدیر عامل تعیین نماید تشکیل می‌شود و تصمیمات هیئت مدیره به اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیر عامل و لااقل یکی از اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه میرسد.

میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد هر یک از اعضای هیئت مدیره وظیفه دیگری را در شرکت که از طرف مدیر عامل باو محول می‌شود بدون دریافت حقوق اضافی باید ایفاء نماید.

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اعم از اصلی یا علی البدل باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و اشتغال دیگری که منافی اجرای وظایف هیئت مدیره باشد نداشته باشند.

هر عضوی از اعضای هیئت مدیره که در سال سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با هیئت مدیره است.

در صورت فوت و یا استعفا و یا سلب صلاحیت یا تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره بجهتی از جهات جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد.

جلسه هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار بدعوت مدیر عامل تشکیل خواهد شد.

دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی از وظایف هیات مدیره است.

مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات و مخارج شرکت بمنظور حسن جریان امور و حفظ اموال و وجوه شرکت و نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی شرکتهای فرعی و شعب و نمایندگیها و موسسات مربوط دیگر با مدیر عامل است.

مدیر عامل بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع اموال شرکت خواهد بود و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و دادگاهها و سایر مراجع قضائی و اداری و انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین با تصویب مجمع عمومی می‌تواند دعاوی را از طریق صلح خاتمه دهد و یا بداوری ارجاع کند و داور اختصاصی تعیین و نسبت بداور مشترک تراضی نماید.

مدیر عامل در حدود مقررات و آئیننامه‌های مصوب شرکت روشهای اجرائی را تعیین و ابلاغ مینماید.

مدیر عامل می‌تواند هر قسمت از اختیارات خود را بهر یک از اعضاء هیئت مدیره و روسای واحدهای شرکت به تشخیص خود و با توجه بتخصص و صلاحیت آنان تفویض کند و امور مربوط که باینطریق به آن‌ها محول می‌شود تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیر عامل اداره می‌گردد.

مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات کلی و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت را که بوسیله مدیران و مجریان واحدهای شرکت تهیه شده است بررسی و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب تقدیم مجمع عمومی مینماید.

مدیر عامل آئیننامه استخدامی و مالی و سازمانی و بهره برداری و اداری شرکت را با کمک کارشناسان مربوط تنظیم و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب تقدیم مجمع عمومی مینماید.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیر عامل و در غیبت او نماینده‌ای که به مسئولیت خود تعیین مینماید و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند صادر می‌گردد.

مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسان شرکت ارسال دارد.

شرکت دارای دو نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهند شد مدت ماموریت بازرسان پس از تصویب ترازنامه در مجمع عمومی خاتمه خواهد یافت و مجمع در این جلسه بازرسان جدید را برای عملیات دوره بعد انتخاب خواهد نمود. تجدید انتخاب بازرسان قبلی بلامانع است.

حق الزحمه بازرسان از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

وظایف بازرسان بقرار ذیل است: الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت با اشتراک مساعی حسابرسان وزارت آب و برق. ب - مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره و اظهار نظر نسبت بمندرجات آن و تسلیم به هیات مدیره و مجمع عمومی. ج - شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رای. بازرسان در اجرای وظایف خود حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهند داشت هر گاه تخلف یا بی‌ترتیبی و یا اشتباهاتی مشاهده نمایند موظفند بمدیر عامل گزارش بدهند.

اقدامات بازرسان در اجرای وظایف آن‌ها نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

بازرسان حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف آنان محدود است به آنچه بموجب این اساسنامه مقرر گردیده است.

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب و اجرای این اساسنامه و پایان آن در اسفند سال بعد خواهد بود.

شرکت از نظر مقررات مالی و استخدامی و اداری فقط تابع مقررات این اساسنامه و آئیننامه‌های مربوط خواهد بود.

شرکت در موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت عمل خواهد نمود.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت در موضوعاتیکه وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناظر باجرای قوانین آب و برق را بنمایندگی از طرف وزارت آب و برق یا وزیر آب و برق تصدی و مباشرت مینماید احتیاج به مراجعه و تصویب هیئت مدیره ندارد موضوع و انواع این وظایف و اختیارات و مسئولیتها طبق حکم و دستورالعمل جداگانه وزیر آب و برق تعیین و برای اجراء بمدیر عامل ابلاغ می‌گردد. در مواردیکه در منطقه عمل و حدود وظایف و صلاحیت این شرکت با سایر شرکتهای آب و برق اختلافاتی حاصل شود نظر وزیر آب و برق که نماینده سهام دولت در شرکتها می‌باشد قاطع و لازم الاجرا است.

تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن بنا به پیشنهاد مجمع عمومی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد بود.