اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس

به استناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه 1347 بموجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس تشکیل می‌گردد.

شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز آن شیراز است و می‌تواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تاسیس نماید.

موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآورده‌های کشاورزی و دامی است. شرکت برای تامین منظورهای فوق می‌تواند بانجام امور زیر اقدام نماید: الف - احیای اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور. ب - درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیر مثمر. ج - احداث مزارع بمنظور پرورش دام و طیور. د - کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه. ه - ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی بمواد قابل مصرف. و - ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تاسیسات بسته‌بندی گوشت. ز - ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم. ح - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور. ط - فروش محصولات. ی - خرید وسایل حمل‌ونقل فرآورده‌های کشاورزی و دامی. ک - وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم. ل - خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور. م - عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام. ن - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت. س - خرید یا اجازه زمین- ساختمان- منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر ساختمان‌ها و تاسیسات لازم. ع - تهیه و تدارک مواد اولیه - وسائل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری مورد احتیاج. ف - انجام سایر امور و معاملات مربوط بشرکت. شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای ایران و خارجی در داخل و خارج کشور مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.

نوع شرکت- شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی میرسد انجام امور مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.

سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که به سهام ده هزار ریالی با نام منقسم می‌شود که متعلق بدولت است و پنجاه درصد آن از محل دارائیهای حاصل از طرحهای عمرانی مربوط تامین و پرداخت شده است. شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی تا 49 درصد سهام را بترتیب اولویت بدامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و بشرکت منتقل گردیده است. دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را بشرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان شرکت و سایر علاقمندان بسرمایه‌گذاری در شرکت و رعایت مقررات مربوط بفروش برساند.

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

از سود ویژه شرکت تا موقعیکه کل اندوخته شرکت به (2/1) سرمایه برسد همه ساله 10 درصد بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.

شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره و مدیرعامل. ج - حسابرس (بازرس).

نمایندگی سهام دولت مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون و امور روستاها می‌باشد. ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دوبار تشکیل می‌شود، یکبار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یکبار در ششماه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است: الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت. ج - انتخاب اعضای هیئت مدیره. د - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی. ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیئت وزیران. و - تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط. ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور. ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه. ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات موسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط. ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ک - اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار می‌گیرد.

جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

مجمع عمومی ممکن است بطور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع بدعوت رئیس مجمع یا به تقاضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و یا حسابرس (بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو می‌باشد.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است و تا زمانیکه هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت مدیره سابق بکار خود ادامه خواهد داد.

مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یکنفر را بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید.

جلسات هیئت مدیره با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حداقل یکنفر از اعضای هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات هیئت مدیره با رای موافق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و لااقل یکنفر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیئت در آن ثبت و بامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.

میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعضاء هیئت مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس(بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضاء هیئت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد.

جلسات هیئت مدیره بدعوت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است: الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی. ب - رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. ج - رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. د - رسیدگی و تایید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی. ه - اخذ تصمیم نسبت بدادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیرعامل و براساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت. و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیئت مدیره باشد.

مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره مینماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرائی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز می‌باشد: 1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان بر طبق مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آئین‌نامه‌ای مربوط. 2 - انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط. 3 - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط. 4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و یا غیر قضائی با حق توکیل غیر. 5 - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور و همچنین حل و فصل آن‌ها از طریق سازش به مجمع عمومی. 6 - مدیرعامل می‌تواند بمسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را بهر یک از اعضاء هیئت مدیره یا روسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت واگذار نماید.

کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا کسانی که از طرف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارند معتبر است.

شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانیکه جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.

وظایف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است: 1 - انجام کلیه وظایف و اختیاراتیکه بموجب قانون تجارت مشخص شده است. 2 - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت‌مدیره. 3 - حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شرکت شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد.

ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به حسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط می‌باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.