اساسنامه شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب گیلان

نام شرکت - شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان.

موضوع شرکت - بهره‌برداری از جنگلها و اجرای طرحهای جنگلداری و فعالیت در امور صنایع و بازرگانی چوب.

مدت شرکت - مدت شرکت نامحدود.

مرکز اصلی شرکت - مرکز اصلی شرکت محل کارخانه (اسالم گیلان) است و شرکت می‌تواند در صورت لزوم شعبه یا نمایندگی در نقاط‌دیگر کشور تاسیس کند.

سرمایه شرکت سیصد میلیون ریال است که بسه هزار سهم یکصد هزار ریالی بنام وزارت منابع طبیعی تقسیم شده و تماما پرداخت‌گردیده است.

وزیر منابع طبیعی نماینده صاحب سهام می‌باشد.

سهام شرکت غیر قابل انتقال است.

افزایش سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی است

ازکان[ارکان] شرکت عبارتست از: الف - مجمع عمومی. ب - هیات عامل. ج - بازرس.

مجمع عمومی با شرکت اشخاص زیر حداقل سالی یکبار در خرداد ماه هر سال تشکیل جلسه می‌دهد: 1 - وزیر منابع طبیعی که ریاست جلسه را عهده‌دار خواهد بود. 2 - دو نفر از معاونان وزارت منابع طبیعی 3 - هیات عامل.

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نیز به تصمیم وزیر منابع طبیعی یا بدرخواست مدیر عامل شرکت در صورت لزوم تشکیل‌خواهد شد.

وظایف مجمع عمومی بقرار زیر است: 1 - تصویب آئین‌نامه‌های شرکت. 2 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش هیات عامل و بازرس. 3 - طرح و تصویب یا اصلاح ترازنامه و صورت سود و زیان و تعیین میزان اندوخته و تقسیم سود ویژه شرکت. 4 - تصویب بودجه و برنامه و خط مشی شرکت. 5 - تعیین و عزل و نصب هیات عامل و بازرس شرکت و تعیین حقوق و مزایا و پاداش و حق‌الزحمه آنان. 6 - اتخاذ تصمیم نسبت بسرمایه‌گذاری شرکت در شرکتهای دیگر که از لحاظ موضوع با هدف شرکت منطبق باشد. 7 - تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول. 8 - اجازه تحصیل وام یا اعتبار طبق مقررات مربوط. 9 - تصویب پیشنهاد هیات عامل درباره صلح و سازش دعاوی شرکت یا استرداد آن.

هیات عامل هیات عامل مرکب است از مدیر عامل و دو نفر عضو. اعضای مزبور سرپرستی امور فنی و اداری شرکت را عهده‌دار خواهند بود هیات عامل برای مدت سه سال از طرف مجمع عمومی منصوب خواهند گردید عزل انتصاب مجدد آنان با تصویب مجمع عمومی است. وظایف هیات عامل. 1 - اجرای تصمیمات متخذه از طرف مجمع عمومی 2 - تهیه و تنظیم بودجه و طرح سازمان شرکت و برنامه‌های عملیات آینده شرکت. 3 - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تنظیم گزارش سالانه برای مجمع عمومی. 4 - تصویب کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت.

وظایف مدیر عامل. 1 - مدیر عامل مسئول اداره امور شرکت است 2 - مدیر عامل می‌تواند بمسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت واگذار نماید. 3 - مدیر عامل شرکت موظف است هر ششماه یکبار خلاصه وضع اداری و مالی و فنی شرکت را تهیه و تنظیم نموده برای اطلاع نماینده صاحب سهام و بازرس شرکت ارسال دارد. 4 - نمایندگی قانونی شرکت در کلیه امور و نزد مراجع قضائی و اجرائی و اداری با حق توکیل غیر تا یک درجه بدون حق سازش و استرداد دعاوی.

مدیر عامل پس از خاتمه دوره مدیریت تا تعیین مدیر عامل جدید کماکان انجام وظیفه خواهد کرد انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع‌است.

هیات عامل مکلف است بصورت تمام وقت در محل شرکت انجام وظیفه نماید.

شرکت دارای یکنفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می‌شود تجدید انتخاب او بلامانع است.

وظایف بازرس: 1 - رسیدگی بترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت یا حق مراجعه بحسابرس که از طرف نماینده صاحب سهام تعیین می‌گردد. 2 - بررسی گزارش سالانه هیات عامل و اظهار نظر نسبت بمندرجات آن و تسلیم آن بمجمع عمومی. 3 - شرکت در مجامع عمومی بدون داشتن حق رای. 4 - بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و قراردادهای شرکت را خواهد داشت. هرگاه تخلف یا بی‌ترتیبی و اشتباهاتی مشاهده نماید موظف است بمدیر عامل کتبا اطلاع دهد. 5 - بازرس حق دخالت در امور جاری شرکت را نداشته و اجرای وظایف نامبرده نباید مانع انجام وظایف جاری شرکت بشود.

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان مییابد.

شرکت از نظر مقررات مالی و استخدامی و اداری منحصرا تابع مقررات این اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.

کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات عامل معتبر می‌باشد.

تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن به پیشنهاد مجمع عمومی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای دارائی و‌استخدام مجلسین خواهد بود.

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است تابع قانون تجارت خواهد بود.