اساسنامه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان

نام شرکت: شرک سهامی تاسیسات ساختمان (تسیس) می‌باشد.

مرکز اصلی شرکت تهران است و در صورت ضرورت شرکت می‌تواند با تصویب هیئت مدیره و تایید مجمع عمومی در سایر نقاط ایران‌اقدام به تاسیس شعب و یا نمایندگی بنماید.

نوع شرکت: شرکت سهامی است.

مدت شرکت نامحدود است.

موضوع شرکت و فعالیتهای آن بشرح زیر است: الف - طرح‌ریزی و تهیه و نصب و نگاهداری تاسیسات ساختمانی شامل تاسیسات حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آسانسور، وسائل بهداشتی و‌تجهیزات بیمارستانی و سردخانه و آشپزخانه و رختشویخانه و تهیه و اجرای طرحهای مربوط بتاسیسات گاز و آب و فاضلاب و برق و تلفن و نظایر‌آن در داخل ساختمانها. ب - تحصیل نمایندگی از سازندگان و یا فروشندگان وسائل مورد نیاز و مربوط بفعالیتهای شرکت و خرید و فروش این نوع وسائل. ج - تاسیس کارخانه‌های تولید وسائل تاسیسات ساختمانی راسا و یا از طریق مشارکت با موسسات داخلی و یا خارجی. د - مشارکت در انجام کارهای مربوط بفعالیت شرکت با موسسات داخلی یا خارجی. ه - انجام هر نوع کارهای مربوط بفعالیت‌های شرکت در مقابل دریافت حق‌الزحمه.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد شد.

سرمایه شرکت مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال است که به هشتصد و بیست سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می‌شود و تماما تادیه شده و متعلق بدولت است.

ارکان شرکت عبارتست از مجمع عمومی، هیئت مدیره و حسابرس.

مجمع عمومی: نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آبادانی و مسکن و وزیر دارائی و یکنفر دیگر از وزیران بانتخاب هیئت وزیران خواهد بود، ریاست مجمع با وزیر آبادانی و مسکن است. مجمع عمومی شرکت حداقل دو بار در سال برای انجام وظایف مشروحه زیر بر حسب تصمیم رئیس مجمع عمومی یا به تقاضای هیئت مدیره، یکبار‌در تیر ماه و بار دیگر در دیماه تشکیل می‌شود. وظایف مجمع عمومی:

مجمع عمومی بطور فوق‌العاده بنا به تصمیم رئیس مجمع یا به تقاضای هیئت مدیره یا حسابرس برای اتخاذ تصمیم در مورد افزایش‌سرمایه یا انحلال شرکت تشکیل می‌شود.

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میگردند. مجمع عمومی یکی از‌اعضاء را بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب مینماید.

وظایف هیئت مدیره بشرح زیر است: 1 - تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظایف هر یک از واحدهای شرکت 2 - تهیه آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط. 3 - رسیدگی و تصویب معاملات یا عقد قراردادهائی که طبق آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی جزو وظایف و اختیارات هیئت مدیره است. 4 - تعیین و معرفی امضاهای مجاز. 5 - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه سالانه. 6 - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان.

مدیر عامل: مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و مسئول اداره امور شرکت می‌باشد و در برابر کلیه مقامات اعم از قضائی و اداری و اشخاص نماینده تام‌الاختیار شرکت بوده و امور شرکت را طبق این اساسنامه و مقررات مربوط اداره خواهد نمود و می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را بهر یک از‌اعضاء هیئت مدیره یا کارمندان ارشد شرکت تفویض نماید.

وظایف مدیر عامل بشرح زیر است: 1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیتت مدیره و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی و اجرائی شرکت با رعایت مقررات مربوط. 2 - استخدام و نصب و برکناری کارکنان طبق مقررات و با رعایت بودجه و سازمان مصوب. 3 - امضای کلیه نامه‌های اداری و اسناد، افتتاح حساب در بانک‌ها و صدور اجازه پرداختها با رعایت مقررات مربوط. 4 - عقد قرارداد و انجام معاملات با رعایت مقررات مالی و آئین‌نامه معاملات شرکت.

کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضای مجاز معتبر است که حداقل یکی از امضاء‌کنندگان باید عضو هیئت مدیره باشد.

حسابرس: حسابرس شرکت به پیشنهاد وزیر دارائی از طرف مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می‌شود. حسابرس در انجام وظایف مقرر در این اساسنامه و سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت برای بازرس شرکتها مقرر است می‌تواند بدفاتر و اوراق و اسناد شرکت در هر موقع که لازم بداند مراجعه نماید و در صورتیکه بی‌ترتیبی یا خلافی مشاهده نمود مراتب را کتبا به مدیر عامل اعلام و رفع آن‌ها را خواستار شود و در صورت عدم توجه مدیر عامل به تذکرات و نظرات ابراز شده حق دارد ضمن اعلام مراتب به رئیس مجمع تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را برای رسیدگی بموضوع بنماید. حسابرس مکلف است با مراجعه به اوراق و اسناد و دفاتر شرکت گزارشی از وضع و امور مالی آن همراه با نظر خود نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی تسلیم دارد.

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و بآخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد. کلیه حسابهای شرکت در آخر‌اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت حداکثر تا انقضای ماه سوم سال بعد باید تهیه و به مجمع عمومی تسلیم شود. یک نسخه از‌ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از تائید هیئت مدیره توسط مدیر عامل قبلا به حسابرس تسلیم خواهد گردید و حسابرس موظف است‌حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان نظر خود را نسبت به امور مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان طی گزارشی به‌مجمع عمومی تسلیم دارد و یک نسخه آنرا برای اطلاع مدیر عامل شرکت بفرستد.

ده درصد از سود ویژه شرکت تا زمانی که ذخیره احتیاطی معادل یک چهارم سرمایه شرکت شود بعنوان ذخیره احتیاطی منظور‌می‌شود.

نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد شد.