اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری شاوور

بموجب قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب سی‌ام اردیبهشت ماه 1347 و همچنین قانون تشکیل سازمان‌مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بیست و یکم خرداد ماه 1334 بمنظور تامین فرآورده‌های کشاورزی و دامی از طریق بهره‌برداری از‌اراضی زیر سد خیرآباد شرکتی بنام شرکت سهامی کشت و صنعت شاوور با مشارکت وزارت جنگ و وزارت آب و برق مطابق مقررات این اساسنامه‌تشکیل می‌شود.

مرکز شرکت تهران و منطقه عملیات شرکت در منطقه اراضی شاوور است و شرکت می‌تواند در هر زمان و در هر محل شعبه یا دفتر‌نمایندگی بمنظور گسترش فعالیتهای خود تاسیس نماید.

نوع شرکت: شرکت سهامی خاص با مشارکت سازمان اتکا بنمایندگی وزارت جنگ و سازمان آب و برق خوزستان بنمایندگی وزارت‌آب و برق.

موضوع و هدف شرکت: الف - انجام هر گونه عملیات کشاورزی و دامداری و دامپروری و پرورش طیور. ب - انجام هر گونه معاملات بازرگانی مجاز که برای عمران اراضی زیر سد خیرآباد و بهره‌برداری از آن اراضی مفید می‌باشد. ج - ایجاد هر گونه کارخانه و تاسیسات که برای انجام عملیات شرکت بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.

مدت شرکت: مدت شرکت نامحدود است.

سرمایه شرکت هشتصد میلیون ریال می‌باشد که به هشتصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم گردیده. چهار صد میلیون ریال آن ارزش‌تاسیساتی است که بصورت سد و شبکه آبیاری و زهکشی و مستحدثات مربوط موجود است و بقیه مبلغ نقدی است که دو پنجم آنرا سازمان اتکا‌بابت سهم خود نقدا پرداخت و بقیه در ظرف پنجسال پرداخت می‌شود.

پنجاه درصد سهام شرکت متعلق بوزارت جنگ (سازمان اتکا) و پنجاه درصد دیگر متعلق بوزارت آب و برق (سازمان آب و برق‌خوزستان) است.

سهام شرکت باستثناء ده سهم آن با نام است. از سهام بی‌نام شرکت بنام هر یک از مدیران دو سهم در صندوق شرکت تودیع خواهد شد‌سهام مزبور بطور موقت و مشروط به مدیران انتقال داده می‌شود و بمحض پایان دوره مدیریت آنان بشرکت مسترد می‌شود. حق رای و سود سهام‌مزبور در تمام مدت متعلق بشرکت خواهد بود.

کلیه تاسیساتی که تا تاریخ یکم مهر ماه 1349 بوسیله وزارت آب و برق برای اصلاح اراضی منطقه شاوور ایجاد شده (کانال‌کشی ،زهکشی ، راهسازی ، تعمیر سد و غیره) که ارزش آن بالغ بر چهار صد میلیون ریال است در اختیار شرکت گذارده و بالسویه جزء سرمایه شرکاء خواهد‌بود.

ارکان شرکت عبارتند از: الف - مجمع عمومی صاحبان سهام. ب - هیئت مدیره و مدیر عامل. ج - بازرسان.

مجمع عمومی شرکت از وزیر جنگ - وزیر آب و برق یا نمایندگان منتخب آنان.رئیس شورایعالی سازمان اتکا رئیس هیئت مدیره سازمان اتکا. مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان تشکیل می‌گردد.

وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر است: الف - تعیین خط مشی کلی شرکت و تصویب برنامه عملیاتی سال آینده بر اساس گزارشهای توجیهی فنی و اقتصادی و عملیات که توسط هیئت‌مدیره تنظیم و پیشنهاد می‌شود. ب - تصویب بودجه سالانه شرکت. ج - بررسی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه شرکت. د - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که مورد تایید بازرسان قانونی شرکت قرار گرفته باشد. ه - انتخاب و برکناری هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان و اعضای علی‌البدل یا جانشین آن‌ها. و - تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت. ز - تصویب پیشنهادهای مربوط بسرمایه‌گذاری و مشارکت در سرمایه‌گذاری. ح - اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود ویژه. ط - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی که در دستور مجمع عمومی عادی گذارده شود. ی - تصویب میزان حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و میزان حق‌الزحمه بازرسان و پاداش کارکنان.

مجمع عمومی عادی در خرداد ماه هر سال تشکیل می‌شود.

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بنا بدعوت هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل یا بتقاضای کتبی بازرسان قانونی‌شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز شرکت یا در محلی که مجمع عمومی تعیین مینماید تشکیل می‌شود.

دعوتنامه مربوط بتشکیل هر یک از مجامع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از‌تاریخ تشکیل آن کتبا وسیله مدیر عامل برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.

در مجامع عمومی تصمیمات باتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.

هر گونه تغییر در اساسنامه یا در سرمایه شرکت و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌میباشد و چنانچه انحلال شرکت بوسیله این مجمع رسما اعلام گردید باید ترتیب تصفیه امور شرکت و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه بوسیله همین‌مجمع تعیین و آگهی شود.

شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل اداره می‌شود. اعضای هیئت مدیره بشرح زیر‌برای مدت دو سال به‌وسیله مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آن‌ها بلامانع است: الف - یکنفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی‌البدل با پیشنهاد سازمان اتکا. ب - یکنفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی‌البدل با پیشنهاد سازمان آب و برق خوزستان. ج - یکنفر عضو اصلی با توافق وزارتخانه‌های جنگ و آب و برق.

یکی از اعضای هیئت مدیره با انتخاب مجمع عمومی بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب می‌شود و تا زمان شروع بکار هیئت مدیره‌جدید اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل در مقام خود باقی خواهند ماند.

هر یک از اعضای هیئت مدیره باید حداقل صاحب دو سهم از سهام بی‌نام شرکت باشند. سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل‌انتقال بوده و بصندوق شرکت سپرده خواهد شد و در خاتمه دوره مدیریت مسترد می‌گردد. حق رای و سود سهام مزبور در تمام مدت متعلق بشرکت می‌باشد.

جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه باکثریت آراء معتبر است و در دفتر هیئت‌مدیره ثبت و بامضای رئیس و سایر اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.

هیئت مدیره جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومیاست دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و تامین مقاصد و هدفهای تعیین شده و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده چهار این‌اساسنامه می‌باشد.

ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت بداوری و انتخاب داور و سازش بایستی با تصویب مجمع عمومی انجام شود.

وظایف هیات مدیره شرکت عبارتست از: الف - مراقبت در حفظ سرمایه شرکت از طریق تنظیم برنامه‌های موجه فنی و اقتصادی. ب - مراقبت در تامین هدفهای شرکت. ج - بررسی و تصویب معاملات و تعهدات شرکت بر اساس آئین‌نامه مالی و معاملات شرکت. د - تعیین نرخ فروش فرآورده‌های شرکت. ه - بررسی و اظهار نظر و اخذ تصمیم درباره هر موضوعی که مدیر عامل مطرح نماید و در حدود اختیارات هیئت مدیره باشد. و - بررسی و تایید گزارش سالانه و برنامه و بودجه سال آینده و ترازنامه شرکت که بوسیله مدیر عامل تنظیم و پیشنهاد می‌شود بمنظور تسلیم به مجمع عمومی. ز - بررسی و تایید آئین‌نامه‌های مالی و استخدامی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را بمدیر عامل تفویض نماید.

وظائف مدیر عامل شرکت عبارتست از: الف - اجرای آئین‌نامه استخدامی. مالی و معاملاتی اداری شرکت. ب - تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیئت مدیره. ج - تهیه و تنظیم ترازنامه شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیئت مدیره. د - تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیئت مدیره. ه - تهیه طرحهای آموزشی و حرفه‌ای مورد احتیاج شرکت و اجرای آن. و - تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیئت مدیره. ز - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی برابر مقررات این اساسنامه. ح - ارسال یک نسخه از ترازنامه شرکت حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه بمنظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسان قانونی‌شرکت.

مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر تا یک درجه‌انتخاب نماید.

کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات شرکت باید بامضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد.

مدیر عامل نمیتواند در عین حال مدیر عامل شرکت دیگری هم باشد.

مدیر عامل و هیئت مدیره حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت حق ندارد دیون آنان را تضمین نماید.

هیچیک از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نمیتواند در معاملات شرکت واسطه و یا عامل شده و یا در موسسات و شرکتهای خصوصی مشابه به هر نحوی از انحاء ذیسهم باشد.

مدیر عامل مکلف است هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی شرکت را تنظیم کرده و ببازرسان قانونی شرکت بدهد.

شرکت دارای دو نفر بازرس است که از طرف مجمع عمومی یکنفر با پیشنهاد وزارت جنگ و یکنفر دیگر با پیشنهاد وزارت آب و برق برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

وظایف بازرسان عبارت است از: الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و صحت صورت دارائی و گواهی مطابقت آن‌ها با دفاتر و کارتهای شرکت. ب - تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی. این گزارش باید ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده‌بوده و جهت بررسی اعضای مجامع عمومی ارسال گردد. ج - نظارت در اجرای صحیح اساسنامه و آئین‌نامه‌ها و مصوبات مجمع عمومی شرکت. د - بازرسان شرکت میتوانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط بشرکت را مطالبه و‌مورد رسیدگی قرار دهند. بازرسان میتوانند بمسئولیت خود در انجام وظائفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده نمایند. مشروط بر آنکه آن‌ها را‌قبلا بشرکت معرفی نموده باشند.

بازرسان نمیتوانند در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت انجام می‌گردد بطور مستقیم و یا غیر مستقیم ذینفع بوده و یا شرکت‌نمایند و همچنین نمیتوانند از شرکت وام دریافت دارند و یا شرکت دیون آن‌ها را تضمین نماید

سود ویژه پس از کسر20/1 بعنوان اندوخته قانونی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی بحساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

چنانچه اندوخته قانونی به بیش از 10/1 سرمایه شرکت برسد اضافه بر یکدهم مزبور با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و‌تکمیل تاسیسات شرکت مصرف خواهد شد.

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال پایان مییابد.

هیئت مدیره موظف است در پایان سال مالی ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت را بضمیمه گزارشی درباره فعالیتها و وضع‌کلی شرکت طی سال مزبور تنظیم و اقلا چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرسان قانونی بگذارند.

نسبت بموضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون اصلاح قانون تجارت عمل خواهد شد.