اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران که در اجرای قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب هفدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی تشکیل شده است طبق این اساسنامه اداره خواهد شد. شرکت وابسته بوزارت صنعت، معدن و تجارت است و در هر مورد که در این اساسنامه واژه شرکت بکار رفته است مقصود شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد.

موضوع شرکت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران و تولید محصولات پر عیار شده سنگ مس و فلز مس و تصفیه آن و محصولات فرعی و وابسته مس و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و معاملات بازرگانی مربوط به امور مذکور می‌باشد.

حداکثر ظرف دول سال از تاریخ تصویب این اساسنامه مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت باید بکرمان منتقل گردد. شرکت می‌تواند در صورت لزوم شعبه یا نمایندگی تاسیس کند. تاسیس شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج، ورامین موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران می‌باشد.

سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال است که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می‌شود که تمام آن پرداخت شده است. سهام شرکت کلا بدولت تعلق دارد.

مدت شرکت نامحدود است.

شرکت می‌تواند با رعایت مقررات مربوط، شرکتهای صنعتی و معدنی مربوط به امور مذکور در ماده 2 این اساسنامه را تشکیل دهد و یا در این قبیل شرکتها مشارکت نماید، اساسنامه شرکت هائی که طبق این ماده تشکیل می‌شود و تغییرات آن به تایید مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. نحوه مشارکت و یا انتقال سهام در مشارکتهای مذکور با پیشنهاد شرکت ملی صنایع مس ایران و به تصویب مجمع عمومی شرکت تعیین خواهد شد.

ارکان شرکت بشرح زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره. ج - مدیرعامل. د - حسابرس (بازرس).

مجمع عمومی شرکت از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می‌گردد. ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن خواهد بود.

مجمع عمومی شرکت حداقل در هر سال دو بار تشکیل می‌شود یکبار در تیر ماه برای رسیدگی و تصویب گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یکبار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه شرکت و سایر موضوعهائیکه در دستور جلسه قرار گیرد. در صورت ضرورت مجمع عمومی بطور فوق العاده نیز تشکیل خواهد شد.

مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود. وظائف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است: الف - اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی در مورد انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای پیشنهاد به هیئت وزیران. ب - اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی درباره نصب و عزل اعضای هیئت مدیره. ج - اخذ تصمیم نسبت به انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس). د - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل با تایید شورای حقوق و دستمزد. ه - تصویب بودجه و سازمان و آئین نامه‌های مالی و استخدامی و معاملات شرکت و تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و هیئت مدیره در مورد انعقاد قراردادهای فروش محصولات و خرید کارخانجات و تحصیل وام و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط. و - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیئت مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش حسابرس (بازرس). ز - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری مربوط بامور شرکت که از طرف هر یک از اعضای مجمع عمومی و یا مدیرعامل در مجمع مطرح گردد. ح - بررسی و تایید پیشنهاد تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و اساسنامه و تغییرات اساسنامه شرکتهای مزبور که طبق ماده 6 این اساسنامه ایجاد می‌شود برای تسلیم به هیئت وزیران. ط - تصویب مشارکت در شرکتهای صنعتی و معدنی و نحوه انتقال سهام در این‌گونه مشارکتها بنا به پیشنهاد هیئت مدیره. ی - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و یا مدیر عامل راجع به تغییر سرمایه شرکت که پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب هیئت وزیران پیشنهاد خواهد شد.

هیئت مدیره از پنج نفر تشکیل می‌شود که بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت پنجسال انتخاب می‌شوند. رئیس هیئت مدیره همچنین مدیرعامل شرکت از بین اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تایید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران با فرمان همایونی منصوب میگردند. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بلامانع است و تا موقعیکه اعضای هیئت مدیره جدید شرکت انتخاب نشده‌اند رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با اختیارات و مسئولیت مربوط امور شرکت را اداره خواهند نمود.

وظایف هیئت مدیره عبارتست از: الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات هر سال که از طرف مدیر عامل برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌شود. ب - بررسی و اظهار نظر نسبت به خط مشی، برنامه و بودجه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. ج - اخذ تصمیم نسبت به امور مربوط به اکتشاف و بهره برداری معادن مس و صنایع فرعی و وابسته به آن و هر گونه اقدام دیگری که در حدود عملیات موضوع شرکت لازم بوده و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود و در حدود خط مشی و برنامه‌های مصوب مجمع عمومی باشد. د - تصویب استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد هر گونه قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات خارجی در حدود قوانین و مقررات مربوط.

جلسات هیئت مدیره که باید هر ماه حداقل یکبار تشکیل شود با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و حداقل دو نفر دیگر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات هیئت مدیره با سه رای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است.

مدیرعامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرائی شرکت است و دارای اختیارات لازم برای اداره کلیه امور شرکت در حدود بودجه و برنامه مصوب اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود: الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره. ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل. ج - ارجاع امور به داوری و انتخاب داور و ختم دعوی به سازش با موافقت هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی در حدود قوانین و مقررات مربوط. د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضای خود به آنان. ه - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره برای رسیدگی و تسلیم به مجمع عمومی.

کلیه اسناد تعهدآور و چکها و قراردادها بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره که توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود معتبر خواهد بود و هر دو میتوانند با تصویب هیئت مدیره حق امضای خود را در موارد لزوم به سایر کارکنان شرکت واگذار نمایند و بهر حال در مورد اسناد مذکور حداقل دو امضای مجاز لازم خواهد بود.

مدیرعامل می‌تواند یکنفر قائم مقام داشته باشد که به پیشنهاد وی و تصویب مجمع عمومی از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب خواهد شد.

وظائف و اختیارات حسابرس (بازرس) بقرار زیر است:

شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را بحساب اندوخته احتیاطی منظور نماید.

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است.

مواردی که در قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1350 (2530 شاهنشاهی) و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن بشرکت ملی صنایع مس ایران مصوب هفدهم تیر‌ماه 2535 و این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت می‌باشد.