اساسنامه شرکت سهامی نکاچوب

نام و نوع شرکت: شرکت سهامی نکاچوب.

موضوع شرکت: عبارتست از بهره برداری از جنگل‌ها، تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری و تاسیس کارخانجات صنایع چوب و بهره برداری از آن‌ها و انجام هر نوع عملیات بازرگانی مربوط بموضوع شرکت.

سرمایه شرکت: 1760000000 ریال که به 17600 سهم مساوی تقسیم می‌شود که کلیه آن متعلق بوزارت منابع طبیعی است و حداکثر تا 49 % سهام مزبور قابل فروش خواهد بود.

مدت شرکت: مدت شرکت نامحدود است.

مرکز اصلی شرکت: شهرستان ساری است (دشت ناز)

کلیه آگهی‌ها (اعم از آگهی دعوت مجامع عمومی و غیره) و اعلانات شرکت علاوه بر روزنامه رسمی کشور باید در روزنامه درج شود که هر‌سال به‌وسیله مجمع عمومی تعیین می‌شود.

ورقه سهم باید متضمن مشخصات و مطالب زیر باشد: الف - نام و شماره ثبت شرکت. ب - شماره ردیف. ج - نوع سهم. د - مبلغ اسمی سهم. ه - مبلغ پرداخت شده نقدی و مبلغ مورد تعهد. و - هویت کامل دارنده سهم در مورد سهم با نام. ز - قابل انتقال بودن سهم با نام. ح - امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره که برای این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب می‌شود. ط - مهر رسمی شرکت.

تعیین موعد یا مواعد ایفای تعهد از طرف صاحبان سهام نسبت بپرداخت مبلغ مورد تعهد با هیئت مدیره است. هیئت مدیره مکلف است تصمیم خود را برای اطلاع سهامداران آگهی کند فاصله تاریخ انتشار آگهی تا موعد پرداخت نباید از دو ماه کمتر باشد.

انتقال سهام با نام با انجام تشریفات انتقال که هیئت مدیره آنرا تعیین خواهد کرد بلا مانع است.

تبدیل سهام با نام به بی‌نام و بالعکس حسب تصمیم مجمع عمومی بلا مانع است.

دارندگان سهام بابت هر سهم دارای یک رای در مجامع عمومی می‌باشند.

افزایش سرمایه شرکت از طریق انتشار سهام جدید با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده بلا مانع است.

تصمیم فروش سهام جدیدالانتشار بقیمت اسمی سهم و یا بقیمت بیش از آن بعهده مجمع عمومی فوق‌العاده است.

شرکت دارای ارکان زیر است. مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرس (حسابرسی).

مجمع عمومی تشکیل می‌شود از اجتماع دارندگان سهام یا نمایندگان یا قائم مقام قانونی آن‌ها.

مجمع عمومی به دعوت هیئت مدیره تشکیل می‌شود.

دعوت از دارندگان سهام بمنظور تشکیل مجمع عمومی از طریق درج آگهی باید بعمل آید. آگهی باید متضمن تاریخ (با قید ساعت) محل و دستور جلسه باشد فاصله انتشار آگهی تا تاریخ تشکیل جلسه نباید از یکماه کمتر باشد.

تصمیمات مجامع عمومی منحصرا در حدود دستور جلسه که عینا در آگهی دعوت قید شده است معتبر است.

مجمع عمومی ممکن است بطور عادی و یا بطور فوق‌العاده تشکیل شود.

حد نصاب برای رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی حضور دارندگان بیش از نصف سهام می‌باشد.

مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دارندگان سه ربع سهام رسمیت خواهد یافت اگر جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده بعلت عدم احراز شرط مذکور در ماه فوق رسمیت پیدا نکند باید با رعایت تشریفات مقرر در این اساسنامه از دارندگان سهام مجددا دعوت بعمل آید در اینصورت حضور دارندگان نصف سهام کافی برای رسمیت جلسه می‌باشد.

تصمیمات مجمع عمومی عادی که با توجه بدستور جلسه اتخاذ می‌شود باکثریت آرای حاضرین در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا است.

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده به اکثریت دو سوم آرای حاضرین در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

اخذ رای در مجامع عمومی جز در مورد انتخاب مدیران و بازرس علنی است.

ریاست مجمع عمومی و مجمع فوق‌العاده تا انتخاب رئیس با رئیس هیئت مدیره است.

مجامع عمومی مکلفند پس از تشکیل و قبل از ورود بدستور اقدام بانتخاب هیئت رئیسه خود که مرکب خواهد بود از یک رئیس، یک منشی و دو نفر ناظر بنمایند.

کلیه تصمیمات مجامع عمومی که بر اساس دستور جلسات اتخاذ می‌شود باید علاوه بر ثبت در دفتر مخصوصی که برای این کار‌تخصیص داده می‌شود در سه نسخه صورتمجلس شود. ذیل اوراق دفتر باید از طرف منشی جلسه و ذیل صورت مجالس باید از طرف کلیه اعضای هیئت رئیسه امضاء شود.

مجمع عمومی عادی در هر سال خورشیدی یک نوبت در خرداد تشکیل خواهد یافت.

صلاحیت و حدود اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر خواهد بود: 1 - انتخاب، عزل یا انتخاب مجدد مدیران و بازرس. 2 - تعیین حقوق و پاداش ماهانه و سالانه و مزایا برای مدیران و بازرس. 3 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بگزارش هیئت مدیره درباره امور و خط مشی شرکت. 4 - تعیین میزان سودی که باید بین دارندگان سهام تقسیم شود. 5 - اتخاذ تصمیم درباره سرمایه احتیاطی و سایر اندوخته‌های شرکت و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به تخصیص قسمتی از سود برای مقاصد معین. 6 - تصویب آئین نامه‌های اداری، مالی، استخدامی. 7 - تصویب بودجه سالانه. 8 - رسیدگی و تصویب ترازنامه. 9 - تعیین حسابرس. 10 - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری که در صلاحیت خاص مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

تصویب ترازنامه شرکت از طرف مجمع عمومی در حکم مفاصا حساب هیئت مدیره محسوب است.

سال مالی شرکت یکسال خورشیدی است که از اول ماه فروردین شروع و بآخر اسفند ماه همان سال منتهی گردد. بجز در سال تاسیس که شروع آن تاریخ تاسیس شرکت خواهد بود.

صلاحیت و حدود اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده عبارت است از: 1 - اجازه تغییر مرکز اصلی شرکت. 2 - موافقت با افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید. 3 - تعیین تکلیف نسبت به بهای سهام جدیدالانتشار که بقیمت اسمی یا بقیمت بالاتر از قیمت اسمی فروخته شود. 4 - اجازه تحصیل وام با رعایت قوانین مربوط. 5 - تغییر سال مالی شرکت. 6 - تاسیس شرکتهای وابسته و مشارکت با شرکتهای دیگر. 7 - تصمیم نسبت بانحلال شرکت و نحوه تصفیه و انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه.

هیئت مدیره مرکب از حداکثر 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل است که همگی آن‌ها از طرف مجمع عمومی عادی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند.

هیئت مدیره مکلف است در اولین جلسه از بین اعضای خود یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب کند.

جلسات هیئت مدیره با شرکت اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تشکیل جلسه هیئت مدیره ظرف هر ماه حداقل یکنوبت الزامی است.

تصمیمات هیئت مدیره باکثریت آراء حاضرین در جلسه رسمی معتبر است.

مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره باید در صورت مجلس نوشته شده و بامضای حاضرین در جلسه برسد و صورتمجلس با قید تاریخ در دفتر مخصوص ثبت گردد.

مسئولیت مدیران شرکت در مقابل دارندگان سهام شرکت در حکم مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

وظائف و حدود اختیارات هیئت مدیره عبارت است از.

هیئت مدیره مکلف است از بین اعضای خود یا از خارج یکنفر را بعنوان مدیر عامل برای مدت 3 سال انتخاب کند. در صورتی که مدیر عامل از خارج انتخاب شود حداکثر مدت تصدی او تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره خواهد بود.

انتخاب و عزل مدیر عامل باید آگهی شود.

مدیر عامل نماینده قانونی شرکت محسوب و با اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره بوی تفویض می‌شود عهده دار و مسئول اجرای امور محوله شرکت خواهد بود. و دارای حق امضاء از طرف شرکت نیز می‌باشد.

وظایف و اختیارات مدیر عامل با تصویب و تایید هیئت مدیره بشرح زیر می‌باشد. 1 - انجام تشریفات ثبت شرکت. 2 - افتتاح حسابهای جاری - سپرده و اعتباری و غیره نزد بانکها و موسسات داخلی و خارجی و بستن آن‌ها. 3 - انجام معاملات از قبیل خرید و فروش و اجاره و امثال آن در حدود احتیاجات شرکت. 4 - وصول و ایصال مطالبات و دیون شرکت. 5 - طرح و تعقیب دعاوی مدنی و کیفری علیه اشخاص و دفاع از دعاوی علیه شرکت و انجام اقدامات اجرائی تا حصول نتیجه. 6 - انتخاب و عزل وکیل و تنظیم یا لغو قرارداد وکالت. 7 - قبول ارجاع امری بداوری و انتخاب داور با تصویب مجمع عمومی. 8 - سازش در دعاوی مدنی و کیفری و استرداد دعوی با تصویب مجمع عمومی. 9 - حق امضاء و ظهرنویسی اوراق بهادار. 10 - استخدام و اخراج کارکنان شرکت با رعایت آئین نامه استخدامی شرکت. 11 - تعیین حقوق - مزد - پاداش کارکنان و کارگران شرکت و همچنین تعیین وضع بازنشستگی کارکنان و صدور ابلاغ در حدود آئین نامه استخدامی شرکت.

شرکت دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند.

در صورت فوت یا از کار افتادگی یا استعفا و معذوریت بازرس اصلی، و همچنین در صورتی که جهات قانونی موجب شود بازرس اصلی نتواند وظائف خود را انجام دهد بازرس علی‌البدل بجای وی انجام وظیفه خواهد کرد.

رعایت مقررات قانون اصلاح قانون تجارت نسبت به انتخاب بازرسان و مدیران شرکت از لحاظ داشتن بستگی با یکدیگر الزامی است.

بازرس می‌تواند برای رسیدگی به دارائی شرکت و همچنین رسیدگی بترازنامه حسابرسی را که هر سال مجمع عمومی تعیین خواهد کرد دعوت کند.

سایر وظائف و مسئولیت بازرس همان است که در قانون تجارت تصریح شده است.

انحلال شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صورت خواهد گرفت و مجمع مزبور مکلف است ضمن اعلام انحلال، ترتیب تصفیه و مدیر یا مدیران تصفیه را تعیین کند و مراتب مذکور نیز باید برای اطلاع عمومی آگهی گردد.

تغییرات در اساسنامه طبق تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی بعمل خواهد آمد.

نسبت بموضوعات و مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است رعایت قانون تجارت الزامی خواهد بود.

انجام تشریفات ثبتی این اساسنامه از پرداخت هر گونه هزینه معاف خواهد بود.