اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای کرمان

بنا بر اختیار حاصل از ماده 2 قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب 28 /11 /2533 شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای کرمان که در این‌اساسنامه از این پس شرکت نامیده می‌شود مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می‌گردد.

مرکز اصلی شرکت شهر کرمان است و شرکت می‌تواند شعب و نمایندگی‌هائی برای انجام وظایف خود در نقاط دیگر تاسیس کند.

حوزه عمل شرکت طبق نقشه‌ای خواهد بود که بتصویب وزارت نیرو برسد.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت بازرگانی اداره می‌شود.

نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

موضوع شرکت با رعایت قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون سازمان برق ایران و قانون تشکیل شرکتهای تامین و توزیع آب و‌تاسیسات فاضلاب شهرها و آئین‌نامه‌های مصوب بشرح زیر است: ب - اداره و بهره‌برداری از تاسیساتی که بر اثر اجرای طرحهای مذکور ایجاد خواهد گردید. د - تولید و انتقال و توزیع و خرید و فروش برق بر اساس تعرفه‌های مصوب وزارت نیرو ه - همکاری با سایر شرکتهای برق منطقه‌ای بمنظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق . و - سایر فعالیتهای مجاز مقرر در قوانین و مقررات فوق در حوزه عمل شرکت.

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر شرکتهائی که فعالیت آن‌ها مرتبط با موضوع شرکت باشد مشارکت و سرمایه‌گذاری نماید.

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی قرارداد خرید خدمت‌منعقد نماید.

سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال است که به یکصد سهم ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. این سرمایه از محل دارائی نقدی شرکت‌برق منطقه‌ای جنوب شرقی ایران تامین می‌گردد.

کلیه اموال منقول و غیرمنقول و دارائی و ذخائر شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای کرمان با کلیه مطالبات و تعهدات و بودجه و‌اعتبارات و کارکنان همچنین اموال منقول و غیرمنقول و دارائی شرکت سهامی برق جنوب شرقی در مواردیکه منحصرا مربوط به تاسیسات برق‌موجود در استان کرمان می‌شود با کلیه مطالبات و تعهدات و دیون و اعتبارات و بودجه و کارکنان آن بشرکت منتقل و اموال مزبور از طرف یکی از‌کارشناسان منتخب وزیر نیرو ارزیابی و پس از کسر دیون و تعهدات با تصویب مجمع عمومی بسرمایه شرکت افزوده می‌شود.

کلیه سهام شرکت با نام و متعلق بدولت می‌باشد و غیر قابل انتقال است.

یکدهم از سود ویژه هر سال بعنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد و در صورتیکه اندوخته مزبور به یکدهم سرمایه شرکت برسد منظور نمودن ذخیره قانونی اختیاری و منوط به تصمیم مجمع عمومی است.

شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره. ج - مدیر عامل. د - حسابرس (بازرس).

نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا‌نمایندگان آنان می‌باشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر نیرو است.

مجمع عمومی بطور عادی و یا بطور فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

مجمع عمومی عادی سالی دو بار در چهارماهه اول و نیمه دوم هر سال تشکیل می‌شود.

مجمع عمومی بطور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات و مطالبی که در دستور جلسه قرار می‌گیرد طبق تصمیم رئیس‌مجمع عمومی و یا بنا بدعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس (بازرس) تشکیل می‌گردد.

وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است: 1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات هیات مدیره و گزارش حسابرس (بازرس) و بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب‌سود و زیان. 2 - تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت. 3 - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و عضو علی‌البدل هیات مدیره. 4 - انتخاب حسابرس (بازرس) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی. 5 - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه و اندوخته‌های شرکت با رعایت مقررات مربوط. 6 - تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی با رعایت مقررات مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی. 7 - تصویب تشکیلات و آئین‌نامه‌های استخدامی شرکت با توجه به مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور. 8 - پیشنهاد اصلاح اساسنامه. 9 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه. 10 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیات مدیره با رعایت مقررات مربوط و تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین‌حق‌الزحمه حسابرس (بازرس). 11 - اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است.

دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع قبل از تشکیل آن کتبا برای اعضای مجمع عمومی ارسال می‌شود.

هیات مدیره شرکت عبارت از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

مدت تصدی اعضای هیات مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده است در سمت خود باقی می‌باشند و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تغییر اعضای هیات مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.

مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب مینماید.

جلسات هیات مدیره با حضور اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل می‌شود و تصمیمات با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ می‌گردد. هیات‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیر عامل و اعضاء حاضر در جلسه میرسد. در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیات مدیره عضو علی‌البدل بدعوت رئیس هیات مدیره در جلسه شرکت کرده و رای خواهد داد.

در صورت استعفا یا فوت یا تغییر هر یک از اعضاء هیات مدیره جانشین او برای بقیه مدت از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره است.

بررسی و تایید بودجه و آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی و تشکیلات اداری شرکت که برای تصویب مجمع عمومی فرستاده می‌شود از وظایف هیات مدیره می‌باشد.

مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و اداره امور شرکت اعم از فنی و مالی و استخدامی و تشکیلاتی و معاملاتی با مدیر عامل‌است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و مراجع قضائی و اداری دارد. مدیر عامل حق انتخاب وکیل با حق توکیل بغیر خواهد داشت و همچنین می‌تواند با تایید هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی دعاوی را بداوری ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت بداور مشترک تراضی نماید و یا دعاوی را بسازش خاتمه دهد.

مدیر عامل در حدود مقررات این اساسنامه و آئین‌نامه‌های مصوب شرکت روشهای اجرائی را با تایید هیات مدیره تعیین و ابلاغ مینماید.

مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را بهر یک از اعضای هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسئولیت‌خود تفویض نماید.

مدیر عامل دارای اختیارات و وظایف زیر نیز می‌باشد: الف - تهیه آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط برای تایید هیات مدیره و تسلیم آن به مجمع‌عمومی. ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت برای تایید هیات مدیره و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. ج - عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط و بودجه مصوب مجمع عمومی.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف او و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند خواهد بود.

مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس) شرکت ارسال دارد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل ده روز قبل از‌تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.

مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی‌صحت مندرجات آن‌ها و ایفای وظایفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرس است انتخاب خواهد نمود و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع‌است.

حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و اقدامات او در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت‌گردد ولی می‌تواند بدفاتر و اسناد و مدارک و پرونده‌های شرکت برای انجام وظایف خود رجوع کند و مدیر عامل باید دفاتر و اسناد و مدارک و‌پرونده‌های مذکور را بنا به تقاضای حسابرس (بازرس) در اختیار او بگذارد.

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ‌تشکیل شرکت خواهد بود.

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.

مدیر عامل مکلف است حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تشکیل شرکت آئین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب‌به مجمع عمومی تسلیم دارد. تا موقعیکه این آئین‌نامه‌ها بتصویب مجمع عمومی نرسیده مقررات و آئین‌نامه‌های شرکت سهامی برق منطقه جنوب‌شرقی در این شرکت قابل اجرا خواهد بود.

تغییرات لازم در اساسنامه و انحلال شرکت موکول به پیشنهاد مجمع عمومی و تایید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای استخدام و‌نیرو و امور اقتصادی و دارائی مجلسین خواهد بود.