اساسنامه شرکت سهامی دارویی کشور

موضوع شرکت: الف - تهیه و وارد کردن و خرید و فروش دارو و کلیه لوازم پزشکی، دندان‌پزشکی، جراحی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، درمانگاهی، بهداشتی مورد نیاز وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی. ب - اقدام به تهیه و وارد کردن داروهای مورد نیاز عمومی در موارد ضروری با تصویب رئیس مجمع عمومی و فروش آن بمصرف‌کنندگان از طریق داروخانه‌ها و یا شعب و نمایندگیهای شرکت بمنظور تامین و تعدیل نرخ دارو و انجام دادن کلیه امور و معاملات مربوط بموضوع شرکت.

ارکان شرکت بشرح زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره. ج - مدیر عامل. د - حسابرس (بازرس).

نمایندگی صاحب سهام در مجامع عمومی با وزیر بهداری و وزیر دارائی و یکنفر از وزراء بانتخاب هیئت وزیران می‌باشد. وزیر بهداری‌سمت ریاست مجمع عمومی را دارا می‌باشد.

مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود، یکبار در چهار ماه اول هر سال برای رسیدگی به گزارش سالانه و تصویب ترازنامه و‌حساب سود و زیان شرکت و بار دیگر در نیمه دوم هر سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه شرکت مجمع عمومی بطور فوق‌العاده بتصمیم اعضاء مجمع عمومی و یا وزیر بهداری و یا بتقاضای مدیر عامل و یا حسابرس شرکت تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است: الف - رسیدگی به گزارش سالانه مدیرعامل و حسابرس (بازرس) و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. ب - رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه. ج - انتخاب و تغییر اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی. د - انتخاب و تغییر حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر دارائی. ه - رسیدگی و تصویب طرحهای سازمانی و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آئین‌نامه‌های اجرائی شرکت و در صورت لزوم تجدیدنظر در‌آنها در حدود قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی. و - تعیین میزان سودی که بر بهای تمام شده کالا برای فروش باید اضافه گردد. ز - اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارجاع امر بداوری و انتخاب داور. ح - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و همچنین تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس). ط - تصویب تحصیل وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل. ی - اخذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی به آن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

هیئت مدیره شرکت دارای سه نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت دو سال انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است - در انقضاء مدت مذکور تا انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید هیئت مدیره کماکان در سمت خود انجام وظیفه خواهند کرد.

تصمیمات هیئت مدیره باکثریت آراء معتبر است.

وظایف هیئت مدیره بشرح زیر است: الف - تهیه طرح سازمان و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت برای طرح در مجمع عمومی. ب - تهیه بودجه و برنامه سالانه برای طرح در مجمع عمومی. ج - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان برای طرح در مجمع عمومی. د - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای مدیرعامل در مورد تهیه و وارد کردن دارو و سایر اقلام مذکور در ماده پنج. ه - بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که از طرف وزیر بهداری ارجاع می‌شود. و - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که از طرف مدیرعامل شرکت مطرح می‌گردد. ز - تصویب تاسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت در حدود بودجه و تشکیلات مصوب شرکت.

مدیر عامل که ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز بعهده خواهد داشت از بین اعضاء اصلی هیئت مدیره با پیشنهاد وزیر بهداری و‌تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.

مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی و مسئول اداره امور شرکت می‌باشد و در برابر کلیه مراجع نماینده شرکت بوده و امورمالی و معاملاتی و‌استخدامی و اداری شرکت را طبق این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و بودجه و تشکیلات مصوب اداره خواهد کرد و دارای اختیار تعیین وکیل برای امور دعاوی شرکت با حق توکیل غیر تا یکدرجه نیز می‌باشد.

کلیه چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل باتفاق یکی از دارندگان امضاهای مجاز شرکت معتبر خواهد بود.دارندگان امضاهای مجاز از طرف هیئت مدیره تعیین خواهد شد. نامه‌های اداری و احکام استخدامی را مدیر عامل بتنهائی امضاء خواهد کرد.

حسابرس (بازرس). حسابرس (بازرس) شرکت برای یکسال مالی انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است و در انقضاء مدت تا انتخاب مجدد کماکان وظایف محوله را انجام خواهد داد.

حسابرس علاوه بر وظایف حسابرسی وظایف بازرسی موضوع قانون تجارت را نیز بعهده خواهد داشت.

ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت باید حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به حسابرس (بازرس) داده شود. تا پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به مجمع عمومی تقدیم شود.

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع می‌شود و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد. ابتدای سال مالی اولین سال تاریخ اجرای این اساسنامه می‌باشد.

سود ویژه سالانه شرکت پس از پرداخت مالیات بترتیب زیر تقسیم خواهد شد: ده درصد سود ویژه سالانه بعنوان اندوخته احتیاطی تا زمانی که معادل سرمایه شرکت شود و نسبت بمازاد اتخاذ تصمیم منوط به تصمیم مجمع عمومی می‌باشد. بقیه سود ویژه شرکت بدرآمد عمومی شرکت منتقل می‌شود.

آئیننامه‌های مقرر در این اساسنامه باید حداکثر تا ششماه پس از تصویب این اساسنامه بتصویب رسیده بموقع اجرا درآید و در این فاصله طبق مقررات اساسنامه فعلی بنگاه کل داروئی ایران عمل خواهد شد.

نسبت بمواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نگردیده است طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد شد.