در اجرای تبصره 1 ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران، اساسنامه شرکت مزبور بشرح زیر تصویب میگردد
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران که بموجب مصوب 27 آبان 1347 تشکیل شده است و در این اساسنامه شرکت نامیده میشود بر طبق این اساسنامه و قانون تجارت اداره میشود.
مرکز اصلی شرکت تهران است. شرکت میتواند با تصویب هیئت مدیره در داخل کشور برای مدت معین یا برای مدت نامحدود شعبه دائر نماید.
مدت شرکت نامحدود است.
ماده چهارماصلاحی ۱۳۵۲/۰۱/۳۰
موضوع شرکت عبارت است از: الف - ایجاد تاسیسات و مراکز خاص در داخل کشور برای نمایشگاههائی که بمنظور معرفی فرآوردههای ایرانی و خارجی بر پا میشود. ب - ایجاد و اداره غرفههای نمایشگاهی در داخل و خارج کشور. ج - مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طریق سرمایهگذاری اعم از منقول و یا از طریق اجاره اموال غیر منقول.
سرمایه شرکت متعلق بدولت بوده و یکصد میلیون ریال است که بسهام ده هزار ریالی با نام تقسیم میشود و عبارتست از دارائیهای سازمان سابق نمایشگاهها که بموجب تبصره 2 قانون مصوب 27 آبان 1347 بشرکت منتقل شده است. شرکت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه دارائی شرکت را ارزیابی و مبلغ تفاوت آنرا بعنوان افزایش سرمایه به ثبت برساند.
شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره و مدیر عامل. ج - بازرس.
مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل میشود از وزیر اقتصاد و معاونین مسئول امور بازرگانی و صنعتی آن وزارتخانه. مجمع عمومی عادی هر سال حداقل یکبار در خرداد ماه تشکیل میشود مجمع عمومی بدعوت وزیر اقتصاد یا مدیر عامل شرکت تشکیل میگردد و تاریخ تشکیل و دستور جلسه در دعوتنامه ذکر خواهد شد. بازرس میتواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی را بنماید و در این صورت مدیر عامل مکلف بدعوت مجمع خواهد بود. مدیران شرکت و بازرس بدون داشتن حق رای حق حضور در جلسه مجمع عمومی را دارند. مصوبات مجمع عمومی در صورتجلسه درج و به امضاء وزیر اقتصاد و منشی جلسه خواهد رسید این صورت جلسات در دفتر مخصوصی در شرکت نگاهداری میشود تصمیمات مجمع از طرف وزیر اقتصاد برای اجرا ابلاغ میگردد. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارتست از:
تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت.
ملاحظه و بررسی گزارشهای هیئت مدیره و بازرس.
رسیدگی و تصویب یا رد ترازنامه و حساب سود و زیان.
تصویب و تخصیص سود ویژه.
تصویب سازمان شرکت.
اتخاذ تصمیم نسبت به اندوختهها از قبیل اندوخته قانونی - احتیاطی استهلاکی و غیره با رعایت مقررات مربوط.
انتخاب - عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس.
تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و حقالزحمه بازرس.
تصویب برنامه فعالیتهای سالانه و آئین نامههای مالی و معاملاتی و استخدامی با رعایت تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری.
تصویب واگذاری بلاعوض اموال شرکت از قبیل غرفهها و غیره که ادامه تملک آنها بصرفه و صلاح شرکت نباشد بمقامات و موسسات خارجی یا موسسات عامالمنفعه داخلی.
افزایش یا کاهش سرمایه.
اخذ تصمیم درباره تحصیل وام و اعتبار از بانکها و موسسات دولتی کشور.
اتخاذ تصمیم نسبت بامور دیگری که طبق قانون تجارت بعهده مجمع عمومی میباشد.
14الحاقی ۱۳۵۲/۰۱/۳۰
تصویب پیشنهادهای مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و تشکیل شرکتهای وابسته در جهت نیل بهدفهای شرکت و تصویب اساسنامه شرکتهای مذکور. در مواردیکه سهام شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد مشارکت موکول بتصویب هیات وزیران خواهد بود.
ماده هشتماصلاحی ۱۳۵۲/۰۱/۳۰
شرکت بوسیله هیئت مدیرهای مرکب از سه عضو اصلی اداره میشود و دارای یک عضو علیالبدل خواهد بود. مجمع عمومی از بین اعضاء هیئت مدیره یکنفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت چهار سال انتخاب خواهد کرد. اعضاء هیئت مدیره ضمنا معاونین اجرائی مدیر عامل میباشند و وظایف اجرائی آنان از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین و ابلاغ میشود. همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره یکنفر را به عنوان قائم مقام خود تعیین مینماید که در غیاب او عهده دار وظایف اوباشد. جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت تصمیمات متخذه باکثریت آراء معتبر و قابل اجرا است.تا زمانیکه مدیر عامل و اعضایهیئت مدیره جدید از طرف مجمع عمومی انتخاب نشده باشند مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت کماکان عهدهدار وظائف مربوط خواهند بود. وظایف و اختیارات هیئت مدیره عبارتست:
رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات اجرائی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای تقدیم بمجمع عمومی.
تنظیم بودجه سالانه شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
تهیه و تدوین آئین نامههای اجرائی (مالی - معاملاتی - استخدامی) برای پیشنهاد بمجمع عمومی.
تصویب قراردادها و موافقتنامههای مربوط به امور مذکور در ماده 4.
تصویب آئین نامههای داخلی مربوط به اداره امور شرکت.
تهیه و تدوین سازمان شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
مدیر عامل بالاترین مرجع امور اجرائی شرکت است و عهده دار اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره است. وظایف و اختیارات مدیر عامل بشرح زیر است: 1 - استخدام، اخراج، ترفیع، تعیین حقوق، اضافه حقوق و مزایای کارکنان شرکت بر طبق آئین نامه و سایر مقررات استخدامی شرکت. 2 - نمایندگی شرکت نزد کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر تا یک درجه. 3 - ارجاع بداوری و صلح و سازش و تعیین و عزل داور با تصویب مجمع عمومی. 4 - تهیه گزارش عملیات اجرائی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای رسیدگی و اظهار نظر هیئت مدیره. مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خویش را بمسئولیت خود بهر یک از کارمندان شرکت تفویض کند. کلیه اسناد و مدارک مالی و چکهای شرکت باید بامضاء مدیر عامل و رئیس حسابداری شرکت متفقا برسد مدیر عامل و رئیس حسابداری شرکت میتوانند حق امضاء اینگونه اسناد واوراق را به معاونان خود تفویض کنند.
مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به سمت بازرس شرکت تعیین خواهد نمود و انتخاب مجدد او بلا مانع است. وظایف بازرس عبارتست از:
انجام کلیه عملیات حسابرسی شرکت.
رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت ارقام آن و تنظیم و تقدیم گزارش بضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان بمجمع عمومی.
رسیدگی بدفاتر شرکت و اخذ هر گونه اطلاع در مورد حسابها و دفاتر از کارکنان شرکت با اطلاع قبلی مدیر عامل.
دعوت مجمع عمومی در مواقع لازم.
انجام سایر وظائفی که در قانون تجارت بعهده بازرس محول است.
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع میشود و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد اولین سال مالی از موقع تشکیل تا پایان اسفند ماه سال تشکیل شرکت خواهد بود. حسابهای شرکت در آخر هر سال بسته خواهد شد و ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال منتهی تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد تنظیم و آماده خواهد شد. یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان لااقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به بازرس تسلیم خواهد شد. بازرس یک نسخه از گزارش و نظریات خود را که باید به مجمع عمومی تسلیم نماید لااقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع هیئت مدیره شرکت ارسال خواهد داشت.
سود ویژه عبارتست از درآمد شرکت پس از کسر هزینهها و استهلاک دارائیهای منقول و غیر منقول از هر قبیل و مالیات، پنج درصد سود ویژه برای اندوخته قانونی موضوع میشود و کسر از سود ویژه برای اندوختههای دیگر با تصویب مجمع عمومی صورت خواهد گرفت ونسبت به باقیمانده طبق تصمیم مجمع عمومی عمل خواهد شد.
نسبت بمواردی که در قانون تاسیس شرکت و این اساسنامه پیشبینی لازم نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سیزده ماده باستناد تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران در جلسات اول وبیستم بهمن ماه 1347 بترتیب بتصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلس سنا و در جلسات هیجدهم اسفند ماه 1347 و بیست و پنجم فروردین ماه 1348 به تصویب کمیسیونهای دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورایملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی