کلیات
در اجرای تبصره 17 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور و تبصره 4 قانون انتقال شرکت سهامی پخش کودشیمیائی بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی شرکت سهامی پخش کود شیمیائی وابسته بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل میشود و مرکز آندر تهران است و میتواند شعب یا نمایندگیهائی برای اجرای عملیات خود در نقاط دیگر کشور تاسیس و تعیین نماید.
نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشد و طبق مقررات این اساسنامه و اصول بازرگانی اداره میشود.
وظایف و اختیارات
وظایف و اختیارات شرکت بشرح زیر میباشد:
تهیه، تدارک، خرید، پخش، حملونقل و فروش کودهای شیمیائی و آنی و انواع کودهای شیمیائی مخلوط بهر شکل و صورت برای مصرف داخل کشور.
تهیه و وارد کردن و خرید و فروش انواع هرمونها و مواد غذائی گیاهان.
تحصیل نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی در صورت ضرورت بمنظور اجرای وظائف مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 این ماده.
مشارکت و سرمایهگذاری در شرکتهای داخلی و خارجی بمنظور پیشرفت هدفهای شرکت با رعایت مقررات مربوط.
تحصیل وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط.
انعقاد قراردادهای خرید خدمات با اشخاص یا موسسات و سازمانهای داخلی و خارجی طبق مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی
ایجاد تاسیسات و اقدام بانجام هر گونه عملیات بازرگانی دیگری که برای تامین منظورهای فوق ضروری باشد.
سرمایه
سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال است که به یکهزار سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم میشود که پنجاه درصد آنپرداخت شده است.
کلیه سهام شرکت متعلق بدولت میباشد و نمایندگی سهام دولت با مجمع عمومی است.
شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
ارکان شرکت
شرکت دارای ارکان زیر است: 1- مجمع عمومی. 2-هیئت مدیره. 3- مدیر عامل. 4- حسابرس (بازرس)
ماده 9اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
نمایندگی صاحب سهام در مجمع عمومی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر تعاون و امورروستاها، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه میباشد و ریاست مجمع با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
مجمع عمومی حداقل سالی دو بار برای تعیین خط مشی شرکت و تصویب بودجه سال بعد و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سالقبل بدعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل میشود.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:
رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه شرکت و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
تصویب خط مشی و بودجه سالانه شرکت.
انتخاب رئیس و اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و حسابرس (بازرس).
تصویب آئیننامههای مالی و معاملاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
اتخاذ تصمیم نسبت بافزایش سرمایه.
اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که به تشخیص رئیس مجمع و یا مدیر عامل در دستور جلسه مجمع گذارده شده است.
تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل با تایید شورای حقوق و دستمزد و حقالزحمه حسابرس (بازرس).
تصویب تشکیلات و آئیننامه استخدامی شرکت با توجه به مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تایید سازمان امور اداری و استخدامیکشور.
اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش و یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور.
دعوت نامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه باید کتبا از طرف مدیر عامل برای نمایندگان صاحب سهام ارسال شود.
مجمع عمومی ممکن است بطور فوقالعاده بدعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس ( بازرس) و یا با تصمیم رئیس مجمععمومی تشکیل شود. دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوتنامه ذکر شده است.
هیئت مدیره شرکت مرکب از یکی از معاونان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و چهار نفر دیگر خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیرکشاورزی و منابع طبیعی توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند. ریاست هیئت مدیره با معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره 4 سال خواهد بود و تا موقعیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی میمانند و انتخابمجدد آنها بلامانع است.
تغییر هر یک از اعضاء هیئت مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابعطبیعی و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل انتخاب مینماید.
جلسات هیئت مدیره با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل میشود وتصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء اتخاذ میگردد. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره و خلاصه مذاکرات وتصمیمات متخذه در آن ثبت میشود و بامضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسه میرسد.
جلسات هیئت مدیره بدعوت رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل تشکیل خواهد شد.
اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
وظائف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:
اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
رسیدگی و تایید بودجه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
اخذ تصمیم نسبت بدادن و یا گرفتن وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل بر اساس برنامه عملیات و خط مشی مصوب شرکت با رعایت مقررات مربوط.
اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیئت مدیره باشد.
کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئیننامهها و مقررات مربوط اداره مینماید وبرای این منظور دارای اختیارات اجرائی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی نیز میباشد:
استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنانبر طبق مقررات و آئیننامههای مصوب.
انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آئیننامهها و مقررات مربوط.
افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قانون و دولتی و هر شخص حقیقی و یا حقوقی و طرح و اقامه هر نوع دعوی و شکایت و دفاع از آنها ویا پاسخگوئی از هر ادعا و دعوائی که علیه شرکت عنوان یا طرح شود، تعیین وکیل با حق توکیل غیر تا یکدرجه.
پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش پس از تایید هیئت مدیره برایتصویب مجمع عمومی.
مدیر عامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را بهر یک از اعضای هیئت مدیره و یا روسای ادارات و شعب و نمایندگیهایشرکت واگذار نماید.
مدیر عامل میتواند یکی از اعضای هیئت مدیره را بعنوان قائم مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیرعامل خواهد بود.
شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسالانتخاب خواهد شد و تا زمانیکه جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس(بازرس) قبلی مانع است.
وظایف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است: 1- بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره. 2- انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت مشخص شده. 3- حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پروندهها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت. حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد باستثنای اولین سال که از تاریخ انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیائی بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداکثر سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.
کلیه وظایف و اختیارات و دارائیها و تعهدات و دیون و کارکنان شرکت سهامی بنگاه شیمیائی بشرکت سهامی پخش کود شیمیائی منتقل میگردد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی موظف است ظرف یکسال از تاریخ تصویب این اساسنامه دارائی خالص بنگاه شیمیائی را تعیین و بابت قسمتی از سرمایه پرداخت نشده شرکت سهامی پخش کود شیمیائی منظور نماید.
شرکت تابع این اساسنامه و آئیننامههای مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است طبق قانونتجارت و قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و یک تبصره باستناد تبصره 4 قانون انتقال شرکت سهامی پخش کود شیمیائی بوزارت کشاورزی و منابعطبیعی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس سنا در جلسات 1354/2/31 و 1354/3/24 بترتیب در جلسات سی و یکم خرداد و اول تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب کمیسیونهای امور استخدام وسازمانهای اداری - امور اقتصادی و دارائی - کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی - عبدالله ریاضی