اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق آذربایجان

با اختیارات حاصل از ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق مصوب 1342/12/16 و ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب 47/2/30 شرکت سهامی بنام شرکت سهامی سازمان آب و برق آذربایجان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می‌گردد.

از تاریخ تصویب این اساسنامه سازمان آب و برق آذربایجان بصورت شرکت سهامی درآمده و در این اساسنامه اختصارا شرکت نامیده می‌شود.

حوزه عملیات شرکت استانهای آذربایجان شرقی و غربی است و مرکز اصلی شرکت شهر تبریز است و شرکت می‌تواند با شرکتهای دیگر‌مشارکت نماید و شعب یا نمایندگیهائی برای اجرای عملیات خود در نقاط دیگر تاسیس نماید.

نوع شرکت: شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون برق ایران و سایر قوانین موضوعه و آئین‌نامه‌های مصوب مربوط از طرف شرکت لازم‌الرعایه است.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

شرکت می‌تواند قرارداد خرید خدمات با موسسات خارجی را با تصویب مجمع عمومی امضاء نماید.

سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ یکصد میلیون ریال که بیکصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم می‌شود.

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

سود ویژه پس از کسر یکدهم بعنوان اندوخته احتیاط بمصرف توسعه تاسیسات میرسد.

در صورتیکه اندوخته احتیاط به بیش از یکدهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یکدهم مزبور را نیز می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تاسیسات شرکت به مصرف رسانید.

شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی ب - هیئت مدیره و مدیر عامل ج - بازرس

مجمع عمومی مرکب است از سه نفر که عبارتند از وزیر آب و برق یا قائم مقام او و دو نفر از معاونین وزارت آب و برق بانتخاب وزیر.

مجمع عمومی بر دو نوع است: الف - مجمع عمومی عادی. ب - مجمع عمومی فوق‌العاده.

جلسات مجمع عمومی عادی سالی یکبار در سه ماهه اول هر سال تشکیل می‌شود تا موضوع مندرج در دستور مجمع پایان نیافته است جلسات آن ادامه خواهد داشت و ممکن است بار دیگر حداکثر تا پایان آذر ماه منحصرا برای تصویب بودجه سال بعد تشکیل گردد.

وظایف مجمع عمومی عادی بشرح ذیل است: الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه. ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. ج - انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل. د - انتخاب بازرس قانونی شرکت. ه - تصویب آئین‌نامه‌های مالی. و - تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و سازمانی شرکت با رعایت مقررات مربوط. ز - اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذاشته شده است. ح - تصویب بودجه

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی بنا بدعوت مدیر عامل و یا بتقاضای کتبی بازرس یا‌نماینده صاحبان سهام با ذکر علت تشکیل می‌گردد. دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوتنامه ذکر شده است.

دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از‌تشکیل آن کتبا از طرف مدیر عامل برای نماینده صاحبان سهام ارسال شود.

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره از طرف‌مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی می‌باشند و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تغییر اعضای هیئت مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.

مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یکی از افراد مطلع در امر مدیریت مربوط بشرکت را بعنوان مدیر عامل و ریاست هیئت‌مدیره انتخاب مینماید.

جلسات هیئت مدیره با حضور مدیر عامل و دو نفر اعضای هیئت مدیره در محل شرکت و در صورت اقتضاء هر محل دیگری که رئیس‌هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل می‌شود و تصمیمات هیئت مدیره باکثریت آراء اتخاذ می‌گردد هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام‌تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیر عامل و لااقل یکی از اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه میرسد.

میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و بازرس از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد هر یک از اعضای هیئت مدیره وظیفه دیگری را در شرکت که از طرف مدیر عامل باو محول می‌شود بدون دریافت حقوق اضافی باید انجام دهد.

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی یا علی‌البدل) باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف و غیرموظف دیگری داشته باشند مگر آنکه مشمول تبصره ماده 25 باشند.

هر یک از اعضای هیئت مدیره که در سال سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با رئیس هیئت مدیره است.

در صورت فوت و یا استعفا و یا فقدان صلاحیت یا تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره بجهتی از جهات جانشین وی برای بقیه مدت با‌تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

جلسات هیئت مدیره لااقل ماهی یکبار بدعوت مدیر عامل تشکیل خواهد شد.

اداره جلسات هیئت مدیره با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی از وظائف هیئت مدیره است.

مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و‌معاملات و مخارج شرکت بمنظور حسن جریان امور و حفظ اموال و وجوه شرکت و نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی شرکتهای فرعی و‌شعب و نمایندگیها و سایر موسسات مربوط با مدیر عامل است.

مدیر عامل بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت [را] در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و دادگاهها و‌سایر مراجع قضائی و اداری و حق انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین با تصویب مجمع عمومی می‌تواند دعاوی را بداوری با حق سازش ارجاع کند و داور اختصاصی تعیین و نسبت بداور مشترک تراضی نماید.

مدیر عامل در حدود مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب شرکت روشهای اجرائی را تعیین و ابلاغ مینماید.

مدیر عامل می‌تواند هر قسمت از اختیارات و وظایف خود را بهر یک از اعضای هیئت مدیره و روسای واحدهای شرکت بتشخیص و‌مسئولیت خود تفویض نماید.

مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات کلی و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب تقدیم مجمع عمومی مینماید.

مدیر عامل آئین‌نامه استخدامی و مالی و سازمانی و بهره‌برداری و اداری شرکت را تنظیم و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب تقدیم‌مجمع عمومی مینماید.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری با‌امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند صادر می‌گردد.

مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر‌برای بازرس شرکت ارسال دارد.

شرکت دارای یکنفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد مدت ماموریت بازرس پس‌از تصویب ترازنامه در مجمع عمومی خاتمه خواهد یافت و مجمع در این جلسه بازرس را برای عملیات دوره بعد انتخاب خواهد کرد. تجدید انتخاب‌بازرس قبلی بلامانع است.

وظایف بازرس بقرار ذیل است: الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت با اشتراک مساعی حسابرسان وزارت آب و برق ب - مطالعه گزارش سالیانه هیئت مدیره و اظهار نظر نسبت بمندرجات آن و تسلیم به هیئت مدیره برای تصویب مجمع عمومی ج - شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای. بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت هرگاه تخلف یا بی‌ترتیبی و یا اشتباهی مشاهده نماید بمدیر عامل گزارش می‌دهد.

اقدامات بازرس در اجرای وظائف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

بازرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف او محدود است بآنچه بموجب این اساسنامه مقرر گردیده است.

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب و‌اجرای این اساسنامه و پایان آن در اسفند سال بعد خواهد بود.

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قوانین و مقررات مربوط بسازمان سابق و قانون تجارت عمل خواهد نمود.

شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه آئیننامه‌های لازم را تهیه و برای تصویب بمقامات مربوط تسلیم دارد. تا موقعی که این آئیننامه‌ها بتصویب نرسیده مقررات قبلی سازمان بقوت خود باقی است.

تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌های آب و برق و دارائی و استخدام مجلسین خواهد بود.