اساسنامه شرکت سهامی مرکز خانه‌های ایران

در اجرای ماده 2 و تبصره ماده 4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی مصوب 26 خرداد ماه 1353 و بمنظور اداره امور و توسعه و ایجاد خانه‌های ایران در خارج از کشور و نظارت بر آن‌ها شرکت سهامی مرکز خانه‌های ایران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می‌گردد.

شرکت مرکز خانه‌های ایران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود بصورت شرکت سهامی و بمدت نامحدود تشکیل و اداره خواهد‌شد.

مرکز اصلی شرکت تهران است ولی شرکت می‌تواند در صورت اقتضاء با تصویب مجمع عمومی مرکز شرکت را بنقاط دیگر کشور منتقل‌کند. شرکت می‌تواند در سایر نقاط داخل و خارج کشور شعبه تاسیس کند همچنین نمایندگی واگذار یا قبول نماید.

سرمایه شرکت دویست میلیون ریال نقدا پرداخت شده است که به بیست هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و کلیه سهام متعلق بدولت و غیر قابل انتقال می‌باشد.

موضوع شرکت عبارتست از شناساندن بیشتر پیشرفتها و تحولات و تدوین کشور به خارجیان از طریق خانه‌های ایران در داخل و خارج‌از کشور با استفاده از کلیه وسایل و امکانات.

خانه‌های ایران که از تاریخ تصویب این اساسنامه در خارج از کشور تاسیس شود طبق اساسنامه‌ای که پس از تایید شورا بتصویب مجمع‌عمومی این شرکت خواهد رسید با رعایت مقررات مربوط اداره خواهد شد.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مفاد این اساسنامه اداره می‌شود و مشمول قانون محاسبات‌عمومی و قوانین و مقررات معاملاتی و استخدامی و مالی مربوط به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیست مگر در مواردی که در قانون خلاف آن‌تصریح و از شرکت سهامی مرکز خانه‌های ایران نام برده شود.

شرکت دارای ارکان زیر است: 1 - مجمع عمومی. 2 - شورا. 3 - هیئت مدیره. 4 - مدیر عامل. 5 - حسابرس (بازرس).

نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت بعهده وزیر اطلاعات و جهانگردی و وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر امور خارجه،وزیر فرهنگ و هنر و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. ریاست مجمع عمومی با وزیر اطلاعات و جهانگردی است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی بقرار زیر است:

مجمع عمومی شرکت سالی دو بار تشکیل می‌شود یکبار حداکثر تا پایان تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و‌یک بار در ششماهه دوم برای تصویب بودجه و خط مشی سال آینده و سایر موضوعهائی که در دستور جلسه قرار دارد.

رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و حسابرس (بازرس) بدون داشتن حق رای برای حضور در جلسه مجمع عمومی و شورا‌دعوت خواهند شد.

تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء معتبر است. صورت جلسه‌های مذاکرات و تصمیمات بامضای رئیس و منشی مجمع میرسد‌و در مرکز شرکت نگاهداری می‌شود. رونوشت یا خلاصه صورت جلسه مجمع برای ارائه و تسلیم به مراجع مربوط با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل معتبر خواهد بود.

شورای شرکت مرکب از وزیر اطلاعات و جهانگردی، وزیر فرهنگ و هنر وزیر بازرگانی، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌و سه نفر از افراد با تجربه و با سابقه در تاسیس و اداره خانه‌های ایران بانتخاب مجمع عمومی خواهد بود. ریاست شورا بعهده وزیر اطلاعات و‌جهانگردی است.

جلسات شورا با حضور رئیس و چهار نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات با رای اکثریت حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

وظایف و اختیارات شورا بشرح زیر است: 1 - پیشنهاد برنامه‌های کلی و خط مشی شرکت و خانه‌های ایران در خارج از کشور به مجمع عمومی. 2 - اظهار نظر درباره سرمایه‌گذاری و مشارکت با شخصیت‌های حقوقی و یا حقیقی داخلی و یا خارجی و بررسی نحوه مشارکت و اساسنامه آن‌ها. 3 - اظهار نظر درباره بودجه و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود. 4 - اظهار نظر نسبت به تاسیس خانه‌های ایران در خارج از کشور و تعیین رابطه حقوقی هر یک از خانه‌های مذکور با شرکت سهامی مرکز خانه‌های‌ایران و واگذاری نمایندگی در خارج کشور و یا قبول آن.

شورای شرکت هر دو ماه یکبار جلسه خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا بدعوت رئیس شورا جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد‌داد.

هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر خواهد بود. یکنفر از اعضای هیئت مدیره بانتخاب مجمع عمومی و بموجب فرمان مبارک ملوکانه بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب می‌شود.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره دو سال است و تا مدتی که تجدید انتخاب بعمل نیاید در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب‌مجدد آنان بلامانع است

هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. صورتجلسات هیئت مدیره باید در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد. رونوشت یا خلاصه صورتجلسات مذکور با امضای رئیس هیئت مدیره برای تسلیم به مراجع مربوط معتبر خواهد بود. تصمیمات هیئت مدیره باکثریت آراء معتبر است.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:

مدیر عامل به پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی و تصویب مجمع عمومی شرکت برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد و انتخاب او‌همزمان با انتخاب اعضاء هیئت مدیره صورت می‌گیرد. انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

مدیر عامل مسئول امور اجرائی شرکت است و عهده‌دار اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

کلیه قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور شرکت را رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل امضاء خواهند کرد.

شرکت دارای یک حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می‌شود و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

وظایف و اختیارات حسابرس )بازرس) بقرار زیر است: الف - انجام کلیه وظایفی که بموجب قانون تجارت بر عهده بازرس محول است. ب - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که بایستی حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به حسابرس (بازرس) تسلیم گردد.حسابرس (بازرس) مکلف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارش خود را برای نمایندگان صاحب سهام و شرکت ارسال نماید. ج - حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و قراردادهای شرکت با اطلاع مدیر عامل.

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و روز آخر اسفند همان سال به پایان میرسد به استثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ‌اجرای این اساسنامه خواهد بود.

از کلیه درآمدهای شرکت پس از وضع هزینه‌ها و ذخایر استهلاک و مطالبات مشکوک‌الوصول و ذخیره احتیاطی بقیه بعنوان سود ویژه‌تعیین می‌گردد.

سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه قید نشده تابع مقررات قانون تجارت و شرکتهای دولتی است.