اساسنامه شرکتهای سهامی برق منطقه‌ای تهران، اصفهان، فارس، کرمان، خراسان، مازندران، گیلان، آذربایجان، کرمانشاه، همدان و کردستان

نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای طهران.

مرکز اصلی شرکت شهر تهران می‌باشد .

نوع شرکت سهامی است.

موضوع و هدف شرکت - تولید نیروی برق و انتقال و توزیع و خرید و فروش آن بطور عمده و جزئی در منطقه برای نیل به این هدف شرکت با رعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.

مدت شرکت نامحدود است.

شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیئت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

سرمایه شرکت کلا نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و بمنظور ایجاد و توسعه و تکمیل موسسات برق و موسسات برق ناحیه‌ای در موسسات مزبور از‌طریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.

سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت موسسات و شرکتهائی که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.

ارکان شرکت عبارتست از: الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره. ج - مدیر عامل. د - حسابرس (بازرس ).

مجمع عمومی حداقل سالی دو بار، یکمرتبه حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه و بار دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مربوط تشکیل خواهد شد.

وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بنا بدعوت رئیس مجمع یا مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی بعهده وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و تعیین دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از انعقاد مجمع بوسیله دعوت کتبی رئیس مجمع از نمایندگان سهام بعمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود. در مواقع ضروری (بتشخیص رئیس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.

مجامع عمومی عادی و یا فوق‌العاده با حضور کلیه اعضاء مجمع رسمیت می‌یابد.

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و تا موقعیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده در مقام خود باقی خواهد بود- اداره امور شرکت بعهده هیئت مدیره خواهد بود و یکی از اعضای هیئت مدیره بتعیین مجمع عمومی بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب می‌شود و مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب خواهد شد.

جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است بهر یک از اعضای هیئت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رئیس هیئت مدیره تفویض شود.

هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تامین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده 4 این اساسنامه می‌باشد.

مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد: الف - اجرای آئین‌نامه استخدامی شرکت. ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیئت مدیره. ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیئت مدیره. د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها برسد. مکاتبات غیر مالی با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.

مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور‌رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس) شرکت ارسال دارد.

مدیر عامل آئین‌نامه‌های مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.

الف - شرکت دارای یکنفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانیکه جانشین او انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است. ب - حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت. ج - حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد. د - حسابرس (بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش مربوط را همراه با نظارت خود حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آنرا به هیئت مدیره تسلیم نماید.

سهام شرکت به امضای اعضای هیئت مدیره صادر خواهد شد.

انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام بنام آن‌ها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت مینماید.

سود ویژه پس از کسر یک بیستم بعنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

در صورتیکه سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تاسیسات بمصرف رسانید .

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد.

تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیئت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیئت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیئت‌وزیران بطور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.