لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی از مواد اساسنامه شرکت هواپیمائی ملی ایران مصوب 1347

مواد 5، 12، 13، 16 و 17 اساسنامه شرکت هواپیمائی ملی ایران مصوب چهارم اردیبهشت ماه 1347 بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 5 - سرمایه شرکت بیست هزار میلیون ریال است که به بیست هزار سهم یک میلیون ریال با نام و غیرقابل انتقال تقسیم گردیده و کلیه آن توسط دولت تعهد که از این مبلغ هفده هزار میلیون ریال پرداخت گردیده است. ماده 12 - هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی است که بوسیله مجمع عمومی انتخاب می‌گردد. دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره از بین کارمندان ثابت شرکت که حداقل دارای ده سال سابقه خدمت در زمینه‌های مختلف صنعت حمل‌ونقل هوائی بازرگانی بوده و حسن شهرت داشته باشند انتخاب خواهند شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از آنان بوسیله مجمع عمومی بلامانع است. مجمع عمومی ضمنا دو نفر عضو علی البدل که یکنفر از آن‌ها از بین کارمندان ثابت شرکت با شرایط مذکور در فوق باشد انتخاب مینماید تا در صورت عزل یا استعفاء و یا فوت و یا غیبت بیش از سه ماه هر یک از اعضاء اصلی هیئت مدیره عضو علی البدل بدعوت هیئت مدیره برای بقیه مدت انجام وظیفه نموده و عضو علی البدل دیگری از طرف مجمع انتخاب می‌شود بطریقی که در هر حال حداقل دو نفر از کارمندان ثابت شرکت در هیئت مدیره عضویت داشته باشد. ماده 13 - هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء اصلی هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین مینماید و انتخاب مدیرعامل بعنوان رئیس هیئت مدیره بلامانع است. ماده 16 - وظائف هیئت مدیره عبارتست از: الف - رسیدگی به بودجه سالانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی. ب - تصویب طرحهای کلی شرکت در حدود مصوبات مجمع عمومی . ج - تصویب اصول مربوط به تعیین نرخهای مخصوص امور هواپیمائی از هر قبیل. د - پیشنهاد تعرفه نرخهای حمل‌ونقل هوائی به مراجع صلاحیتدار برای تصویب. ه - پیشنهاد آئین نامه‌های موضوع ماده 8 قانون تاسیس شرکت هواپیمائی ملی ایران و بهره برداری هوائی به مجمع عمومی شرکت. و - تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می‌شود و تغییر یا اصلاح آن‌ها باستثنای آئین نامه‌ها مندرج بند ه. ز - شور و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مدیرعامل در حدود مواد اساسنامه. ح - اتخاذ تصمیم در مورد گزارش سالانه مدیرعامل و ترازنامه عملیات یکساله شرکت برای طرح در مجمع عمومی . ط - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی. ی - پیشنهاد تغییر و اصلاح مواد اساسنامه به مجمع عمومی. ک - بررسی و تصویب کلیه معاملات منقول و غیرمنقول اعم از قطعی و رهنی و معاملات با حق استرداد و اجاره و استیجار و اخذ وام از منابع داخلی و خارجی و قراردادها که در هر یک از موارد فوق مبلغ آن از یکصد میلیون ریال تجاوز نماید. ماده 17 - یکنفر از اعضای اصلی هیئت مدیره بانتخاب مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران برای مدت چهار سال بعنوان مدیریت عامل شرکت منصوب و دوره ماموریت مدیرعامل از مدت عضویت وی در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است. مدیرعامل بالاترین مرجع امور اجرائی شرکت است که بتنهائی دارای حق امضاء از طرف شرکت می‌باشد و بطور کلی اداره امور شرکت اعم از عملیات فنی- اداری - مالی و بازرگانی در حدود اساسنامه و آئین نامه‌های مصوبه مربوط به شرکت بعهده او محول است و علاوه بر اختیارات فوق دارای وظائف و اختیارات زیر نیز می‌باشد: الف - اجرای مصوبات هیئت مدیره. ب - نمایندگی تام الاختیار شرکت در کلیه مراجع قضائی و غیرقضائی با حق تعیین وکیل و اختیار توکیل و همچنین ارجاع امر به داوری و تعیین داور و حق صلح دعاوی و پیش‌بینی ارجاع امر به داوری در قراردادها. ج - انجام کلیه معاملات منقول و غیرمنقول اعم از قطعی و رهنی و معاملات با حق استرداد و اجاره و استیجار و هرگونه عملیات بانکی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور و عقد قراردادهای لازم که در صورت تجاوز از مبلغ یکصد میلیون ریال موکول به تصویب هیئت مدیره است.