اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

باستناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانونی تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه 1347 و ماده 5 قانون تاسیس‌وزارت نیرو مصوب بهمن ماه 1353 و قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب تیر ماه 1354 بموجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تشکیل می‌گردد.

شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود وابسته بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی است‌و مرکز آن هفت تپه خوزستان می‌باشد و می‌تواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور در حدود تشکیلات مصوب تاسیس نماید.

موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته است. شرکت برای تامین منظورهای فوق می‌تواند بانجام امور زیر اقدام نماید : الف - احیای اراضی و کشت و برداشت نیشکر. ب - توسعه و ایجاد صنایع وابسته جهت تصفیه نیشکر و تبدیل مواد زائد نیشکر به فرآورده‌های قابل مصرف. ج - ایجاد سردخانه و تاسیسات مورد لزوم. د - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور. ه - فروش محصولات. و - خرید وسائل حمل‌ونقل فرآورده‌های کشاورزی مورد نیاز شرکت. ز - عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی، تهیه کاغذ، علوفه، خوراک دام و طیور و سایر فرآورده‌هائی که احتیاج به‌استفاده از مواد زائد نیشکر دارد. ح - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت. ط - خرید یا اجاره زمین، ساختمان منازل کارکنان و کارگران و انبار و سایر ساختمانها و تاسیسات لازم شهری مورد نیاز شرکت. ی - تهیه و تدارک مواد اولیه، وسائل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی مورد احتیاج. ک - انجام سایر امور و معاملات مربوط بشرکت.

نوع شرکت. شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی میرسد اموری را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد متناسب با وظایف خود در مقابل دریافت حق‌الزحمه انجام دهد.

سرمایه اولیه شرکت چهار میلیارد ریال و شامل کارخانه نیشکر و کلیه تاسیسات و مستحدثات و ماشین آلات و لوازم مربوط در حال حاضر(باستثنای اراضی مورد عمل شرکت) می‌باشد.

دولت مکلف است بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سرمایه شرکت را ارزیابی و بسهام ده هزار ریالی منقسم و تا 99درصد آن با حفظ مدیریت و با رعایت قانون مذکور بفروش برساند.

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به یکدوم سرمایه برسد همه ساله ده درصد بعنوان اندوخته اختصاص داده‌خواهد شد.

شرکت دارای ارکان زیر است : الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره و مدیر عامل. ج - حسابرس (بازرس).

نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان‌برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و امور روستاها می‌باشد. ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود یکبار منتهی تا تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود‌و زیان و یکبار در ششماهه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی سال آتی.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است : الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت. ج - انتخاب اعضای هیئت مدیره. د - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی. ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیئت وزیران. و - تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی ز - تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ح - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش. ط - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه. ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور. ک - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس). ل - تصویب قراردادهای خرید خدمات موسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط. م - اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که طبق مقررات مربوط در دستور مجمع عمومی قرار می‌گیرد.

جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بنا بدعوت رئیس مجمع عمومی یا به تقاضای مدیر عامل و یا حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر می‌باشد.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است و تا زمانی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده‌هیئت مدیره سابق بکار خود ادامه خواهد داد.

مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید.

جلسات هیبت مدیره با حضور مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و حداقل یکنفر دیگر از اعضای هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت و‌تصمیمات متخذه با رای اکثریت هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیئت در آن ثبت و بامضای‌مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.

در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد.

جلسات هیئت مدیره بدعوت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است : الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی ب - رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش سالانه و تسلیم آن به حسابرس ( بازرس) برای اظهار نظر حداقل یکماه قبل از تشکیل مجمع عمومی. ج - رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. د - رسیدگی و تایید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی. ه - اخذ تصمیم نسبت بدادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت که بتصویب مجمع عمومی رسیده است. و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیئت مدیره باشد.

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بالاترین مقام اجرائی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره مینمایند و برای این منظور دارای اختیارات اجرائی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز می‌باشد: 1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان طبق مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط. 2 - انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آئیننامه‌ها و مقررات مربوط. 3 - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه مقررات مربوط. 4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و یا غیر قضائی با حق توکیل غیر تا یکدرجه. 5 - پیشنهاد حل و فصل اختلافات از طریق سازش به مجمع عمومی. 6 - مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره می‌تواند بمسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را بهر یک از اعضاء هیئت مدیره یا روسای ادارات و شعب و نمایندگی‌های شرکت واگذار نماید.

کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یکنفر از اعضای هیئت مدیره و یا کسانی که از طرف هیئت مدیره حق امضاء دارند معتبر است.

شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع‌است.

وظایف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است : 1 - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت‌مدیره. 2 - حسابرس (بازرس) حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال پایان میبابد. باستثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ تشکیل شرکت تا آخر اسفند همان سال می‌باشد.

ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(بازرس) داده شود حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط می‌باشد. در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است طبق قانون تجارت و قوانین مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.