اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان

باستناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده 2 قانون تاسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه 1347 به موجب مقررات این‌اساسنامه شرکت سهامی‌مجتمع صنعتی گوشت لرستان تشکیل می‌گردد.

شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود وابسته بوزارت کشاورزی و منابع طبیعی و‌مرکز آن خرم آباد است و می‌تواند نمایندگیهائی در نقاط دیگر کشور تاسیس نماید.

نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی‌میرسد انجام امور مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.

سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که بسهام ده‌هزار ریالی با نام منقسم می‌شود که متعلق بدولت است و پنجاه درصد آن از‌محل دارائیهای حاصل از طرحهای عمرانی مربوط تامین و پرداخت شده است، شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی‌تا 49 درصد سهام را بترتیب اولویت به دامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و بشرکت منتقل گردیده‌است، دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را بشرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان و سایر علاقمندان بسرمایه‌گذاری در شرکت و با رعایت‌مقررات مربوط بفروش برساند.

شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.

از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به 1/20 سرمایه برسد همه‌ساله 10 درصد آن بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.

شرکت دارای ارکان زیر است: الف مجمع عمومی. ب هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل. ج حسابرس (بازرس)

نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان‌برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون و امور روستاها می‌باشد. ریاست مجمع عمومی‌بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.

جلسات مجمع عمومی‌حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود، یکبار در تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و‌یک بار در ششماه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است: الف رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان. ب تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت. ج انتخاب اعضای هیئت مدیره. د انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی. ه پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیئت وزیران. و تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط. ز اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر بداوری و تعیین داور. ح اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه. ط تصویب قراردادهای خرید خدمات موسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط. ی تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ک اتخاذ تصمیم نسبت بسایر موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار می‌گیرد.

جلسات مجمع عمومی بدعوت رئیس مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

مجمع عمومی‌ممکن است بطور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی بدعوت رئیس مجمع و یا بتقاضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا حسابرس (بازرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی می‌باشد.

مدت تصدی اعضای هیئت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است و تا زمانیکه‌هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیات‌مدیره سابق بکار خود ادامه خواهد داد.

مجمع عمومی‌از بین اعضای هیئت‌مدیره یکنفر را بعنوان مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره انتخاب مینماید.

جلسات هیئت مدیره با حضور مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره رسمیت خواهد یافت و‌تصمیمات هیات‌مدیره با رای موافق مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و حداقل یکنفر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و بامضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.

میزان حقوق و مزایای مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس(بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد.

جلسات هیات‌مدیره بدعوت مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است: الف اجرای تصمیمات مجمع عمومی. ب رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. ج رسیدگی و تایید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. د رسیدگی و تایید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب مجمع عمومی. ه اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد مدیر‌عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت. و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر‌عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیئت مدیره باشد.

مدیر‌عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه‌ها و مقررات مربوط اداره مینماید و‌برای این منظور دارای اختیارات اجرائی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز می‌باشد: 1 استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان طبق مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آئین‌نامه‌های مربوط. 2 انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب، آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط. 3 افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط. 4 نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی یا غیر قضائی با حق توکیل غیر. 5 پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت بداوری و تعیین داور و همچنین حل و فصل آن‌ها از طریق سازش به مجمع عمومی. 6 مدیر‌عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به‌هر یک از اعضای هیات‌مدیره و یا روسای ادارات و شعب و‌نمایندگیهای شرکت واگذار نماید.

کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری با امضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا کسانی که طرف مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارند معتبر است.

شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانیکه جانشین او انتخاب نشده است بوظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع‌است.

وظایف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است: 1 انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت مشخص شده است. 2 بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع‌عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره. 3 حسابرس (بازرس) با اطلاع مدیر‌عامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.

حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه‌هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد باستثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه‌همان سال پایان مییابد.

ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید بحسابرس (بازرس) داده شود و حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت‌مدیره تسلیم کند.

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط می‌باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.