اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب

نام شرکت - شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب

مرکز اصلی شرکت شهر کرمانشاهان

نوع شرکت - سهامی

موضوع و هدف شرکت تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن بطور عمده و جزئی در منطقه غرب کشور طبق نقشه پیوست و‌شرکت برای نیل باین هدف با رعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز باقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود:

مدت شرکت نامحدود است.

شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیئت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.

سرمایه شرکت نقدیست و فعلا معادل مبلغ دو میلیون ریال می‌باشد که بدویست سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.

تاسیسات و اموال متعلق بشرکت سهامی برق منطقه‌ای همدان - کردستان و شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمانشاهان ارزیابی و پس از‌کسر دیون و تعهدات شرکتهای مزبور بشرکت منتقل و سرمایه شرکت بهمان میزان افزایش خواهد یافت.

ارکان شرکت عبارتست از: الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره. ج - مدیر عامل. د - حسابرس (بازرس)

مجمع عمومی عادی سالی حداقل دو بار یکمرتبه حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر‌موضوعات مذکور در دستور جلسه و بار دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مربوط تشکیل خواهد شد.

وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است:

مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور کلیه اعضای مجمع یا نمایندگان آنان رسمیت مییابد.

نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد‌بود.

مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.

دعوتنامه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و تعیین دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از انعقاد مجمع بوسیله دعوت کتبی رئیس مجمع از نمایندگان سهام بعمل خواهد آمد سوابق مربوط بموضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه‌دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود. در مواقع ضروری (بتشخیص رئیس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.

هیئت مدیره شرکت عبارت از سه نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود. اداره امور شرکت بعهده هیئت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضاء هیئت مدیره به تعیین مجمع عمومی بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب می‌شود و مدیر عامل از بین اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب‌خواهد شد عضو علی‌البدل از بین کارمندان شرکت انتخاب و بطور غیر موظف در این سمت خدمت خواهد کرد و از این بابت حقوق و مزایائی دریافت نخواهد کرد.

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال‌انتخاب می‌شوند و پس از انقضاء مدت تا موقعیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره‌های بعد بلامانع است عضو علی‌البدل از بین کارمندان شرکت انتخاب می‌شود و از این بابت حقوق و مزایائی دریافت نخواهد کرد اداره امور شرکت بعهده هیئت مدیره خواهد بود، مجمع عمومی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل را از اعضای اصلی هیئت مدیره تعیین خواهد کرد.

میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکنست بهر یک از اعضای هیئت مدیره وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رئیس هیئت مدیره تفویض شود.

هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تامین مقاصد و هدفهای شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرر در ماده 4 این اساسنامه در‌حدود مصوبات مجمع عمومی می‌باشد.

مدیر عامل در حدود اختیاراتی که باو تفویض می‌شود امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و بعلاوه دارای وظایف زیر می‌باشد: الف - اجرای آئیننامه استخدامی شرکت. ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن بمجمع عمومی پس از تایید هیئت مدیره. ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن بمجمع عمومی پس از تایید هیئت مدیره. د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.

کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید بامضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد مکاتبات غیر مالی با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.

مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور‌رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس) شرکت ارسال دارد.

مدیر عامل آئیننامه‌های مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تایید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.

الف - شرکت دارای یک نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و تا زمانیکه جانشین او انتخاب نشده بوظایف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است. ب - حسابرس با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه بکلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت. ج - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد. د - حسابرس (بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش مربوط را همراه با نظارت خود حداقل 10 روز قبل از‌تشکیل مجمع عمومی برای اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آنرا بهیئت مدیره تسلیم نماید.

برگهای سهام شرکت بامضای اعضای هیئت مدیره صادر خواهد شد.

انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و بامضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی را که سهام بنام آن‌ها در دفاتر شرکت بثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت مینماید.

سود ویژه پس از کسر یک بیستم بعنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی بحساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.

در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یکدهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک‌دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تاسیسات شرکت بمصرف رساند.

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه میپذیرد.

تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی و تائید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد بود.

از تاریخ تصویب این اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای کرمانشاه و همدان - کردستان منحل و شرکت برق منطقه‌ای غرب جانشین شرکتهای فوق‌الذکر خواهد بود و کلیه دارائی و تشکیلات اداری شرکتهای مذکور با رعایت ماده 9 این اساسنامه بشرکت برق منطقه‌ای غرب منتقل و‌انجام تعهدات و پرداخت دیون شرکتهای نامبرده بعهده شرکت برق منطقه‌ای غرب می‌باشد.