: نام موضوع مدت مرکز اصلی تابعیت
نام و نوع شرکت: شرکت سهامی حملونقل جادهای یخچالدار جمهوری اسلامی که بموجب ماده واحده مصوبه 9/12/61 مجلسشورای اسلامی تاسیس و طبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکهای دولتی بصورت بازرگانی اداره خواهد شد.
موضوع شرکت. حملونقل داخلی و بینالمللی مواد فاسد شدنی و ارائه خدمات مربوطه مورد احتیاج صاحبان بار.
فعالیت دولت در این زمینه محدود به حدود مقر در قانون فوق (مصوب 9/12/61) بمنظور رفع تنگناهای موجود بوده و مانع فعالیتبخش خصوصی نخواهد بود.
مبداء تشکیل شرکت و مدت آن. شرکت از تاریخ ابلاغ این اساسنامه بمدت نامحدود تشکیل میشود.
مرکز اصلی شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی میتواند در نقاط مختلف داخل و خارج کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.
سرمایه شرکت پنج میلیارد(000/000/000/5) ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود که 10% آن نقدا پرداخت میگردد و کلیه سهام آن سهم متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
: ارکان شرکت
ارکان شرکت عبارت است از: 1 مجمع عمومی 2 هیات مدیره 3 مدیر عامل 4 بازرسان (حسابرسان)
در غیاب اعضاء مجمع عمومی معاونین آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود.
وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره و تعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت.
رسیدگی و تصویب گزارش سالانه/ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان (حسابرسان) شرکت.
رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئیننامههای استخدامی و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی باتایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
بررسی و تصویب آئین نامههای مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی بررسی و تصویب آئین نامههای وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین نامههای مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط.
اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور به پیشنهاد هیات مدیره.
انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل.
تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و حقالزحمه بازرس (حسابرس).
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایهگذاری، مشارکت، اخذ وام تحصیل اعتبار.
اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و اندوخته و ذخیره مطالبات مشکوکالوصول و لاوصول شرکت.
اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی.
اتخاذ تصمیم درباره افزایش سرمایه شرکت.
تصویب آئین نامههای فنی و سایر آئین نامههای مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوطه.
اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد مصالحه در دعاوی مطروحه با رعایت قوانین و مقرراتمربوطه.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نگردیده و طبق قانون در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.
جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دو بار بدعوت رئیس مجمع و در صورت لزوم بدعوت مدیر عامل تشکیل میشود.
مجمع عمومی ممکن است بطور فوقالعاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی یا مدیر عامل یا هیات مدیره یا بازرسان (حسابرسان) از طریق رئیس مجمع و در صورت لزوم از طریق مدیر عامل با دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل شود.
دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاء ارسال میشود.
هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسان (حسابرسان) حق حضور در مجمع عمومی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت.
جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضای مجمع عمومی معتبراست.
تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورتمجلس درج و به امضاء کلیه شرکتکنندگان در مجمع میرسد و بوسیله رئیس مجمعجهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ میگردد.
هیات مدیره مرکب از 3 نفر عضو موظف است که برای مدت 2 سال به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود وانتخاب مجدد آنان بلامانع است.
مدیر عامل که ریاست هیات مدیره را نیز بعهده دارد از بین اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود.
هیات مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان منشی انتخاب مینماید تا تصمیمات هیات مدیره و آراء و نظریات را در دفتر مخصوص ثبت و بامضاء حضار در جلسه برساند.
جلسات هیات مدیره با حضور حداقل 2 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت . تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجرا است.
وظایف و اختیار هیات مدیره بشرح زیر است:
اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
تهیه طرح تشکیلات و آئین نامههای استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر آئین نامههای مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
بررسی تاسیس شعبه یا نمایندگی در هر یک از نقاط داخل و خارج کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و بازرسان (حسابرسان) که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت هیات مدیره باشد.
نظارت بر اجرای برنامههای جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت.
پیشنهاد تصویب تشکیلات شرکت به مجمع عمومی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
بررسی آئین نامههای موضوع این اساسنامه و سایر آئین نامههای اجرئی شرکت برای طرح در مجمع عمومی.
اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی در حدود مصوبات مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط.
تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم برای حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی.
اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین اجاره و استیجاره اموال و اماکن مورد نیاز در حدودآئین نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی ساختمانها و تاسیسات شرکت.
افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضای مجاز.
تعیین حق مشاوره قضائی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موضوع با رعایت مقررات مربوط.
اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط باستخدام و عزل و نصب مستخدمین طبق آئین نامه مربوطه.
مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامهها و مقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مینماید و از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد:
اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاداساسنامه و آئین نامهها و مقررات شرکت و سایر مقررات .
رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود آئین نامههای داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط.
نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامهها و مقررات و بودجه شرکت.
امضاء نامهها و قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور و انجام معاملات و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاءهای مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مقررات مربوط با رعایت بودجه مصوب.
نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل رسیدگی قضائی با حق تعیین وکیل و یا حق توکیل به غیر.
پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی.
پیشنهاد در مورد سرمایهگذاری و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و موسسات خارجی به هیات مدیره.
تنظیم گزارشهای مالی و امور جاری و عملیات انجام شده به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی.
دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجمع و دستور جلسه که بایستی به صورت کتبی و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد.
مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود به مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعب و نمایندگیهای شرکت تفویض کند.
در صورت انقضای دوره تصدی مدیر عامل اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده وقدرت اجرائی خواهد داشت.
وظایف و اختیارات بازرسان (حسابرسان) به قرار زیر است: الف بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها با دفاتر و کارتهایشرکت و اظهار نظر درباره آنها. ب تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی (این گزارش باید حداقل ده روز قبل از مجمع عمومی ازهر حیث آماده بوده و جهت بررسی هر یک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیات مدیره فرستاده شود). ج سایر وظایف مقرر در قانون تجارت.
بازرسان (حسابرسان) حق مداخله در امور جاری و اجرائی شرکت را ندارند و اقدامات آنان در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهایشرکت گردد ولی بازرسان (حسابرسان) میتوانند در هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پروندهها و اسناد شرکت مراجعه نمایند و مدیر عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازرسان (حسابرسان) قرار دهد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره را برای بازرسان (حسابرسان) ارسال نماید.
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال پایان مییابد. باستثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند همان سال پایان مییابد.
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به بازرسان(حسابرسان) داده شود. بازرسان (حسابرسان) مکلفند نسخهای از گزارش خود راه ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند.
هیات مدیره مکلف است 5% از سود سالانه شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانیکه از 10% سرمایه تجاوز ننماید ودر صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر 5% مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به 10% سرمایه بالغ گردد.
شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی حداکثر تا 5% از سود ویژه سالانه را بعنوان ذخیره احتیاطی منظور کند.
در صورت لزوم ذخایر قانونی و احتیاطی را با رعایت مقررات و تصویب مجمع عمومی میتوان به حساب سرمایه منظور نمود.
مدیر عامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت را در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهدهدار شوند.
شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامههای مربوط میباشد و کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینینشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد.
انحلال شرکت طبق قانون تجارت خواهد بود.
هر گونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
* * * دوم - اساسنامه شرکت سهامی حملونقل بینالمللی جمهوری اسلامی ایران
: نام موضوع مدت مرکز اصلی تابعیت
نام و نوع شرکت: شرکت سهامی حملونقل بینالمللی جمهوری اسلامی ایران که بموجب ماده واحده مصوبه 9/12/1361 مجلس شورای اسلامی تاسیس و طبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بصورت بازرگانی اداره خواهد شد.
موضوع شرکت : حملونقل بینالمللی خدمات مربوطه مورد احتیاج صاحبان بار.
فعالیت دولت در این زمینه محدود به حدود مقرر در قانون فوق (مصوب 9/12/61) بمنظور رفع تنگناهای موجود بوده و مانع فعالیت بخش خصوصی نخواهد بود.
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد شد
مبداء تشکیل شرکت و مدت آن. شرکت از تاریخ ابلاغ این اساسنامه به مدت نامحدود تشکیل میشود.
مرکز اصلی شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی میتواند در نقاط مختلف داخل و خارج کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.
سرمایه شرکت 5 میلیارد (5000000000) ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود که 10% آن نقدا پرداخت میگردد و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
: ارکان شرکت
ارکان شرکت عبارت است از: 1 مجمع عمومی 2 هیات مدیره 3 مدیر عامل 4 بازرسان (حسابرسان)
در غیاب اعضاء مجمع عمومی معاونین آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود.
وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره و تعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت.
رسیدگی و تصویب گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان (حسابرسان) شرکت.
رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامههای استخدامی و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
بررسی و تصویب آئین نامههای مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
بررسی و تصویب آئین نامههای وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین نامههای مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقرراتمربوط.
اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور به پیشنهاد هیات مدیره.
انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل.
تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و حقالزحمه بازرسان (حسابرسان).
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایهگذاری، مشارکت، و اخذ وام و تحصیل اعتبار.
اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و اندوخته و ذخیره مطالبات مشکوکالوصول و لاوصول شرکت.
اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی.
اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
تصویب آئین نامههای فنی و سایر آئین نامههای مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوط.
اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد مصالحه در دعاوی مطروحه با رعایت قوانین و مقرراتمربوط.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نگردیده طبق قانون و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.
جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دوبار به دعوت رئیس مجمع یا مدیر عامل جهت تصویب ترازنامه عملکرد سود و زیان وسایر مسائل مربوطه تشکیل میشود.
مجمع عمومی ممکن است بهطور فوقالعاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل یا هیات مدیره یا حسابرسان (بازرسان) از طریق رئیس مجمع و در صورت لزوم از طریق مدیر عامل با دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل شود.
دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوط به دستور جلسه بضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاء ارسال میشود.
هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسان (حسابرسان) حق حضور در مجامع عمومی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت.
جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضای مجمع عمومی معتبراست.
تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورتمجلس درج و به امضاء کلیه شرکتکنندگان در مجمع میرسد و بوسیله رئیس مجمعجهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ میگردد.
هیات مدیره مرکب از 3 نفر عضو موظف است که برای مدت 2 سال به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
مدیر عامل که ریاست هیات مدیره را نیز بعهده دارد از بین اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومیانتخاب میشود.
هیات مدیره یک نفر را بعنوان منشی انتخاب مینماید تا تصمیمات هیات مدیره و آراء و نظریات را در دفتر مخصوص ثبت و بامضاءحضار در جلسه برسانند.
جلسات هیات مدیره با حضور حداقل 2 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجراء است.
وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است:
اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
تهیه طرح تشکیلات و آئین نامههای استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر آئین نامههای مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
بررسی تاسیس شعبه یا نمایندگی در هر یک از نقاط داخل و خارج کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و بازرسان (حسابرسان) که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات درصلاحیت هیات مدیره باشد.
نظارت بر اجرای برنامههای جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت.
پیشنهاد تصویب تشکیلات شرکت به مجمع عمومی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی در حدود مصوبات مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط.
تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم برای حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی.
اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین اجاره و استیجاره اموال و اماکن مورد نیاز در حدود آئین نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی ساختمانها و تاسیسات شرکت.
افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز.
تعیین حق مشاوره قضایی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موضوع با رعایت مقررات مربوط.
اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط باستخدام و عزل و نصب مستخدمین طبق آئین نامه مربوطه.
مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامهها و مقررات مربوط و بودجه مصوباداره مینماید و از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد:
اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه و آئین نامهها و مقررات شرکت و سایر مقررات.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود آئین نامههای داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط.
نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامهها و مقررات و بودجه شرکت.
امضاء نامهها و قراردادها و انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در حدود مصوبات هیات مدیره.
کلیه قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور شرکت در مرکز شرکت به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در شعبات به امضاء رئیس شعبه و نماینده منتخب مدیر عامل معتبر خواهد بود.
نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل رسیدگی قضائی با حق تعیین وکیل و یا حق توکیل به غیر.
پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
پیشنهاد در مورد سرمایهگذاری و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و موسسات خارجی به هیات مدیره.
تنظیم گزارشهای مالی و امور جاری و عملیات انجام شده به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی.
دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجمع ودستور جلسه که بایستی بطور کتبی و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد.
مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعبات و نمایندگان شرکت تفویض کند.
در صورت انقضای دوره تصدی مدیر عامل اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده وقدرت اجرائی خواهد داشت.
وظایف و اختیارات بازرسان (حسابرسان) بقرار زیر است: الف بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها با دفاتر و کارتهایشرکت و اظهار نظر درباره آنها. ب تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی(این گزارش باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمععمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی هر یک از اعضای مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیات مدیره فرستاد شود). ج سایر وظایف مقرر در قانون تجارت.
بازرسان (حسابرسان) حق مداخله در امور جاری و اجرائی شرکت را ندارند و اقدامات آنان در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد ولی بازرسان (حسابرسان) میتوانند در هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پروندهها و اسناد شرکت مراجعه نماید و مدیر عاملموظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازرسان (حسابرسان) قرار دهد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیرهرا برای بازرسان (حسابرسان) قرار گیرد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره را برای بازرسان (حسابرسان) ارسال دارند.
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال پایان مییابد باستثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به بازرسان(حسابرسان) داده شود. بازرسان (حسابرسان) مکلفند نسخهای از گزارش خود راه ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند.
هیات مدیره مکلفند است 5% از سود سالانه شرکت را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانی که از 10% سرمایه تجاوز ننماید ودر صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر 5% مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به 10% سرمایه بالغ گردد.
شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی حداکثر تا 5% از سود ویژه سالانه را بعنوان اندوخته احتیاطی منظور کند.
در صورت لزوم ذخایر قانونی و اندوخته احتیاطی را با رعایت مقررات و تصویب مجمع عمومی میتوان به حساب سرمایه منظور نمود
مدیر عامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهدهدار شوند.
شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامههای مربوط میباشند و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است، طبق مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد.
انحلال شرکت طبق قانون تجارت خواهد بود.
هر گونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
* * * سوم - اساسنامه شرکت سهامی حملونقل جمهوری اسلامی ایران
: نام موضوع مدت مرکز اصلی تابعیت
نام و نوع شرکت. شرکت سهامی حملونقل جمهوری اسلامی ایران که بموجب ماده واحده مصوبه 9/12/1363 مجلس شورایاسلامی تاسیس و طبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بصورت بازرگانی اداره خواهد شد.
موضوع شرکت : حملونقل داخلی خدمات مربوطه مورد احتیاج صاحبان بار.
فعالیت دولت در این زمینه محدود به حدود مقرر در قانون فوق (مصوب 9/12/61) بمنظور رفع تنگناهای موجود بوده و مانع فعالیت بخش خصوصی نخواهد بود.
شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و این اساسنامه ادارهخواهد شد.
مبداء تشکیل شرکت و مدت آن. شرکت از تاریخ ابلاغ این اساسنامه بمدت نامحدود تشکیل میشود.
مرکز اصلی شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی میتواند در نقاط مختلف کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.
سرمایه شرکت 5 میلیارد (000/000/000/5) ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود که 10% آن نقدا پرداختمیگردد و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
: ارکان شرکت
ارکان شرکت عبارت است از: 1 مجمع عمومی 2 هیات مدیره 3 مدیر عامل 4 بازرسان (حسابرسان)
در غیاب اعضاء مجمع عمومی معاونین آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود.
وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره و تعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت.
رسیدگی و تصویب گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان (حسابرسان) شرکت.
رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامههای استخدامی و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
بررسی و تصویب آئین نامههای مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی.
بررسی و تصویب آئین نامههای وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین نامههای مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقرراتمربوط.
اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج به کشور به پیشنهاد هیات مدیره.
انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل.
تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و حقالزحمه بازرسان (حسابرسان).
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایهگذاری، مشارکت، و اخذ وام و تحصیل اعتبار.
اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و اندوخته و ذخیره مطالبات مشکوکالوصول و لاوصول شرکت.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوطه بشرکت که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.
اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی.
اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
تصویب آئین نامههای فنی و سایر آئین نامههای مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوط.
اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد مصالحه در دعاوی مطروحه با رعایت قوانین و مقرراتمربوط.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نگردیده طبق قانون در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.
جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دوبار به دعوت رئیس مجمع و در صورت لزوم به دعوت مدیر عامل تشکیل میشود.
مجمع عمومی ممکن است بطور فوقالعاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی یا مدیر عامل یا هیات مدیره یا بازرسان (حسابرسان) از طریق رئیس مجمع با دعوت کتبیو ذکر علت تشکیل میشود.
دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاءارسال میشود.
هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسان (حسابرسان) حق حضور در مجمع عمومی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت.
جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم آن با اکثریت آراء اعضای مجمع عمومی معتبر است.
تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورتمجلس درج و به امضاء کلیه شرکتکنندگان در مجمع میرسد و بوسیله رئیس مجمعجهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ میگردد.
هیات مدیره مرکب از 3 نفر عضو موظف است که برای مدت 2 سال به پیشنهاد رییس مجمع عمومی انتخاب میشوند و انتخاب مجددآنان بلامانع است.
مدیر عامل که ریاست هیات مدیره را نیز بعهده دارد از بین اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود.
هیات مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان منشی انتخاب مینماید تا تصمیمات هیات مدیره و آراء و نظریات را در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء حضار در جلسه برسانند.
جلسات هیات مدیره با حضور حداقل 2 نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجرا است.
وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است:
اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
تهیه طرح تشکیلات و آئین نامههای استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر آئین نامههای مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
بررسی تاسیس شعبه یا نمایندگی در هر یک از نقاط کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و بازرسان (حسابرسان) که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات درصلاحیت هیات مدیره میباشد.
نظارت بر اجرای برنامههای جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت.
پیشنهاد تصویب تشکیلات شرکت به مجمع عمومی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
بررسی آئین نامههای موضوعی این اساسنامه و سایر آئین نامههای اجرائی برای طرح در مجمع عمومی.
اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی در حدود مصوبات مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط.
تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم برای حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی.
اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین اجاره و استجاره اموال و اماکن مورد نیاز در حدودآئین نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی ساختمانها و تاسیسات شرکت.
افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز.
تعیین حق مشاوره قضائی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موضوع با رعایت مقررات مربوط.
اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمین طبق آئین نامه مربوط.
مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامهها و مقررات مربوط و بودجه مصوباداره مینماید و از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد:
اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه و آئین نامهها و مقررات شرکت و سایر مقررات.
رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود آئین نامههای داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط.
نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامهها و مقررات و بودجه شرکت.
امضاء نامهها و قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور و انجام معاملات و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاءهای مجاز و صدور اجازهپرداخت در حدود مصوبات هیات مدیره.
نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل رسیدگی قضائی با حق تعیین وکیل و یا حق توکیل بغیر.
کلیه قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور شرکت در مرکز شرکت به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در شعبات امضاء رئیس شعبه و نماینده منتخب مدیر عامل معتبر خواهد بود.
پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.
پیشنهاد در مورد سرمایهگذاری و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و موسسات خارجی به هیات مدیره.
تنظیم گزارشهای مالی و امور جاری و عملیات انجام شده به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی.
دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل و مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجمعو دستور جلسه که بایستی بطور کتبی و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد.
مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود با هر یک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعبات و نمایندگان شرکت تفویض کند.
در صورت انقضای دوره تصدی مدیر عامل اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیر عامل جدیدی نافذ و معتبر بوده وقدرت اجرائی خواهد داشت.
وظایف و اختیارات بازرسان (حسابرسان) بقرار زیر است: الف بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهار نظر درباره آنها. ب تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی (این گزارش باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی هر یک از اعضای مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیات مدیره فرستاد شود). ج سایر وظایف مقرر در قانون تجارت.
بازرسان (حسابرسان) حق مداخله در امور جاری و اجرائی شرکت را ندارند و اقدامات آنان در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد ولی بازرسان (حسابرسان) میتوانند در هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پروندهها و اسناد شرکت مراجعه نماید و مدیر عاملموظف است کلیه اسناد مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازرسان (حسابرسان) قرار دهد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره رابرای بازرسان (حسابرسان) قرار گیرد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره را برای بازرسان (حسابرسان) ارسال نماید.
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال پایان مییابد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان مییابد.
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به بازرسان(حسابرسان) داده شود. بازرس (حسابرس) مکلفند نسخهای از گزارش خود راه ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند.
هیات مدیره مکلفند است 5% از سود سالانه شرکت را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانیکه از 10% سرمایه تجاوز ننماید ودر صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر 5% مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به 10% سرمایه بالغ گردد.
شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی حداکثر تا 5% از سود ویژه سالانه را بعنوان اندوخته احتیاطی منظور کند.
در صورت لزوم ذخایر قانونی و احتیاطی را با رعایت مقررات و با تصویب مجمع عمومی میتوان ب حساب سرمایه منظور نمود.
مدیر عامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهدهدار شوند.
شرکت از نظر مقررات مالی اداری تابع این اساسنامه و آئین نامههای مربوط میباشند و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است، طبق مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد.
انحلال شرکت طبق قانون تجارت خواهد بود.
هر گونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سه اساسنامه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه یکشنبه هفدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/4/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده و برای مدت پنج سال بصورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی