کلیات
باستناد تبصره 1ماده 2اصلاحی قانون تاسیس وازرت نیرو مصوب سال 1357 شرکت سهامی برق منطقهای باختر که از این پس دراین اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت نیرو تشکیل وطبق مقررات این اساسنامه ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهدشد.
مرکز شرکت: شهراراک خواهدبود وحوزه عمل آن با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
شرکت میتواند باتصویب مجمع عمومی درنقاط دیگر حوزه عمل شرکت به تشکیل شعب ونمایندگیهائی مبادرت نماید.
شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی بوده وطبق اصول بازرگانی ومقررات این اساسنامه ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
مدت شرکت نامحدود است.
موضوع وهدف شرکت.تامین وتوزیع نیروی برق مورد نیاز درحوزه عمل خود برای کلیه امور اعم از مصارف تجاری،خانگی، کشاورزی وصنعتی است وبرای نیل به این هدفها شرکت با رعایت قانون سازمان برق ایران وقانون تاسیس وزارت نیرو مجاز به اقدامات زیرمیباشد:
خریدوفروش ومبادله نیروی برق اعم از کلی وجزئی.
ایجاد وتوسعه شبکه وتاسیسات توزیع نیروی برق کلیه نقاط حوزه عمل خود.
احداث و ایجاد و وسائل انتقال و تولید نیروی برق با جلب نظر شرکت توانیرو واداره وبهره برداری از آنها.
بهره برداری واداره تاسیسات انتقال نیروی برق که بوسیله شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران دراختیار شرکت گذارده میشود.
- همکاری واشتراک مساعی با سایر موسسات مربوط درپژوهش وبررسی بمنظور پیشرفت وبهبود وتوسعه مبانی علمی وفنی واقتصادی درامر تولید وانتقال وتوزیع ومبادله نیروی برق نحوه بهره برداری واداره آن.
سرمایهگذاری ومشارکت درموسسات وشرکتهای داخلی که ارتباط بامقاصد شرکت داشته باشد درحدود مقررات مربوط باتصویب مجمع عمومی.
انجام اموری که وزارت نیرو اختیارات خودرا درامور برق به شرکت درحوزه عمل آن تفویض مینماید.
انجام هرگونه عملیات ومعاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده وبه صرفه وصلاح شرکت باشد.
سرمایه شرکت
سرمایه شرکت معادل مبلغ یک میلیون ریال است که به یکصد سهم ده هزار ریالی تقسیم میشود وکلا متعلق به دولت است.
کلیه دارائی وسرمایه واموال منقول وغیر منقول شرکتهای سهامی برق منطقهای غرب وبرق منظقهای تهران درآن قسمت که درحوزه عمل شرکت سهامی برق منطقهای باختر قرار میگیرد طبق نظر کارشناس منتخب مجمع عمومی تقویم وبه شرکت اخیرالذکر منتقل وبه سرمایه آن افزوده میگردد.
کلیه وظایف واختیارات وبدهی وبودجه ودرآمد واعتبارات ودیون وتعهدات وکارکنان شرکتهای سهامی برق منظقهای غرب وبرق منظقهای تهران درآن قسمت که درحوزه عمل شرکت سهامی برق منظقهای باختر قرار میگیرد براساس دفاتر موجود به شرکت اخیرالذکر منتقل میگردد.
ارکان شرکت
شرکت دارای ارکان زیراست. الف- مجمع عمومی. ب- هیات مدیره ومدیرعامل: ج- بازرس الف- مجمع عمومی نمایندگی سهام دولت درمجمع عمومی با وزیر نیرو،وزیر اموراقتصادی ودارائی و رئیس سازمان برنامه وبودجه بوده وریاست مجمع بعهده وزیر نیرو خواهدبود.جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دوباریکی درچهار ماهه اول سال برای تصویب ترازنامه وحساب سود وزیان سال قبلی ودیگری درنیمه دوم سال برای تصویب بودجه،خط مشی وسایر مسائلی که دردستور مجمع گذارده میشود تشکیل میگردد.
جلسات مجمع عمومی درموارد ضروری به پیشنهاد رئیس مجمع یا مدیرعامل یا بازرس تشکیل میشود.
جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت وتصمیمات آن با اکثریت آراء مجمع عمومی معتبر خواهد بود.
جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی مدیر عامل تشکیل میشود.دستور جلسه باید به ضمیمه دعوتنامه برا ی اعضاء مجمع ارسال گردد.
وظایف مجمع عمومی.
تعیین خط مشی کلی شرکت.
انتخاب یا عزل اعضاء هیات مدیره.
انتخاب بازرس به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی.
تصویب بودجه سالانه شرکت.
تصویب آئین نامههای مالی ومعاملاتی شرکت براساس ومقررات مربوط با تایید وزارت اموراقتصادی ودارائی.
تصویب تشکیلات وآئین نامههای استخدامی شرکت پس از تایید سازمان امور اداری واستخدامی کشور.
تعیین حقوق ومزایای مدیر عامل و اعضاء اصلی هیات مدیره با رعایت مقررات مربوط با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق الزحمه بازرس.
استماع گزارش عملیات سالانه هیات مدیره و بازرس و بررسی تارزنامه و حساب سود وزیان و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها.
اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی مطروحه.
اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح میشود.
مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر تشکیل میشود: الف- پیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه به مجلس شورای اسلامی . ب- پیشنهاد افزایش سرمایه و انحلال شرکت به هیات وزیران.
هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت مدیر عامل با حضور سه نفر اعضا ء هیات مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل میگردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره یکی از اعضاء علی البدل بدعوت رئیس هیات مدیره در جلسه هیات مدیره شرکت کرده و رای خواهد داد و در غیاب رئیس هیات مدیره یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره به قائم مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.
وظایف و اختیارات هیات مدیره.
تصویب برنامههای کلی شرکت.
نظارت بر اجرای برنامههای جاری براساس خط مشی و هدفهای شرکت.
بررسی و تایید بودجه شرکت بمنظور طرح درمجمع عمومی.
تهیه و تنظیم گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بمنظور طرح در مجمع عمومی.
تهیه آئین نامه موضوع این اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومی.
تصویب سیاست ارتباط و مبادله عملی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مربوط به شرکت با رعایت مقررات مربوط.
بررسی و پیشنهاد سازش در دعاوی و یا ارجاع آن به داوری برای طرح در مجمع عمومی با رعایت اصل 139 قانون اساسی.
پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی.
تصویب قراردادها.
مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید.
وظایف و اختیارات مدیر عامل.
مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت بوده و بر کلیه واحدهای شرکت ریاست دارد.
مدیر عامل مسئول امور اجرائی شرکت و عهده دار اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و همچنین مسئول کلیه امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمین میباشد.
نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی یا حقوقی با حق توکیل غیر.
مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را با مسئولیت خود به هریک از اعضای هیات مدیره یا سایر مستخدمین ارشد شرکت تفویض کند.
- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا نمایندگان تام الاختیار آنها برسد.
بازرس شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میگردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است: الف رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن. ب- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن. ج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید. بازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.
مواردی که دراین اساسنامه پیشبینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین مربوط عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه ششم دیماه یکهزارو سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/10/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی