اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک ایران

مرکز اصلی شرکت در شیراز است و شرکت می‌تواند در صورت لزوم در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تاسیس نماید.

موضوع شرکت ایجاد و توسعه صنایع الکترونیک و الکترواپتیک و انجام تحقیقات و طراحی در علم و صنعت الکترونیک و الکترواپتیک و انجام خدمات و تاسیس شرکتهای صنعتی، مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی اعم از دولتی یا بخش خصوصی و انجام هرگونه عملیات نگهداری و تولیدی و معاملات بازرگانی است که مربوط به موضوع شرکت می‌باشد.

سرمایه شرکت یک میلیارد ریال است که به یکهزار سهم یکمیلیون ریالی تقسیم می‌شود و سهام مذکور کلا متعلق بدولت می‌باشد این سرمایه با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.

مدت شرکت نامحدود است.

ارکان شرکت بشرح زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - شورایعالی. ج - مدیرعامل. د - حسابرس (بازرس).

مجمع عمومی شرکت از وزیر جنگ، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرعامل سازمان صنایع نظامی تشکیل می‌گردد. ریاست مجمع عمومی با وزیر جنگ خواهد بود.

مجمع عمومی سالی دو بار (در خرداد و آبان هر سال) بدعوت رئیس مجمع تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت مجمع عمومی بطور فوق‌العاده بدعوت رئیس مجمع یا بتقاضای مدیرعامل شرکت تشکیل خواهد شد وظائف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است. الف - تصویب خط مشی کلی و برنامه سالانه شرکت. ب - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر جنگ درباره انتخاب رئیس و اعضای شورایعالی و مدیرعامل. ج - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی درباره انتخاب حسابرس (بازرس). د - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل با تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق حضور اعضا‌ء شورایعالی و حق‌الزحمه حسابرس (بازرس). ه - تصویب آئین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملاتی. و - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد شورایعالی راجع به اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی و خارجی با رعایت قانون تشکیل شرکت و قانون برنامه و بودجه کشور. ز - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بگزارش سالانه مدیرعامل و گزارش حسابرس (بازرس) شرکت. ح - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان. ط - اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع عمومی و یا مدیرعامل در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی بآن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی باشد. ی - تصویب تاسیس شرکتها و یا مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی و تصویب اساسنامه شرکتهائی که اکثریت سهام آن متعلق بشرکت صنایع الکترونیک ایران است.

مجمع عمومی بطور فوق‌العاده در موارد ضروری بمنظور اتخاذ تصمیم نسبت بهرگونه پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و یا مدیرعامل راجع بافزایش سرمایه و یا بطور کلی پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.

تصمیمات مجمع عمومی وقتی معتبر و قابل اجرا است که حداقل سه نفر از اعضاء مجمع بآن رای موافق داده باشند، حضور مدیر‌عامل و اعضاء شورایعالی در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای بلامانع است.

شورایعالی از پنج نفر از متخصصان مجرب در امور صنعتی اقتصادی، بانکی، اداری، مالی و حقوقی که دارای تحصیلات عالیه و حداقل ده سال تجربه در امور صنعتی و یا اقتصادی یا بانکی یا مالی و یا حقوقی باشند تشکیل می‌شود. رئیس و اعضاء شورایعالی بنا به پیشنهاد وزیر جنگ و تایید مجمع عمومی با امضای رئیس مجمع عمومی برای مدت پنج سال منصوب خواهند شد. انتصاب مجدد اعضاء شورایعالی بلا مانع است و تا وقتی که اعضاء جدید شورایعالی شرکت منصوب نشده‌اند اعضاء شورایعالی با اختیارات و مسئولیت قبلی وظائف مربوط را انجام خواهند داد. هرگاه رئیس شورایعالی در جلسه حاضر نباشد اعضاء حاضر در جلسه یکنفر را بعنوان رئیس برای همان جلسه انتخاب خواهند کرد.

وظایف شورایعالی عبارت است از: الف - بررسی و تایید خط مشی و برنامه شرکت که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می‌شود جهت تقدیم به مجمع عمومی. ب - بررسی و تایید بودجه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی. ج - بررسی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات اجرائی هر سال که از طرف مدیرعامل تهیه و ارائه می‌شود. د - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. ه - بررسی و تایید تاسیس شرکتها و یا مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می‌شود و بررسی و تایید اساسنامه شرکتهائی که اکثریت سهام آن متعلق بشرکت صنایع الکترونیک ایران باشد برای پیشنهاد به مجمع عمومی. و - رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به پیشنهادات مدیرعامل در مورد طرحهای صنعتی و مسائل دیگر در حدود مقررات این اساسنامه. ز - تعیین ضوابط استخدام کارشناسان خارجی و تصویب مفاد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات خارجی. ح - بررسی و اظهار نظر نسبت به آئین‌نامه‌های مالی و استخدامی و معاملات و همچنین تشکیلات شرکت که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می‌شود برای پیشنهاد و تصویب مجمع عمومی. ط - اتخاذ تصمیم نسبت به مواردیکه از طرف مجمع عمومی بعهده شورایعالی واگذار شود.

شورایعالی هر ماه یکمرتبه جلسه عادی خواهد داشت و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل جلسات فوق‌العاده تشکیل خواهد یافت. جلسات شورا با حضور حداقل 4 نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با سه رای موافق معتبر خواهد بود. صورتجلسات و مذاکرات شورایعالی توسط دبیر شورا در دفتر مخصوصی ثبت و پس از قرائت و تصویب در شورایعالی بامضاء رئیس جلسه خواهد رسید. دبیر شورا به پیشنهاد رئیس و تصویب شورایعالی انتخاب خواهد شد.

مدیرعامل شرکت به پیشنهاد وزیر جنگ و تایید مجمع عمومی با امضای رئیس مجمع عمومی برای مدت پنجسال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

مدیرعامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرائی شرکت بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و مزایا و ترفیع آنان بطور کلی برای انجام تمام امور شرکت در حدود بودجه مصوب آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط دارای وظائف و اختیارات زیر نیز می‌باشد: الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورایعالی. ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و سایر مراجع با حق توکیل غیر تا یک درجه با تصویب شورایعالی. ج - پیشنهاد سازش در دعاوی و یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور برای تایید شورایعالی و تصویب مجمع عمومی. د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضاء با مسئولیت خود بآنان. ه - تهیه گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم به شورایعالی برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی. و - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه کار شرکت. ز - استخدام کارشناسان خارجی براساس ضوابطی که از طرف شورایعالی تصویب می‌شود. ح - مدیرعامل می‌تواند متخصصین رشته‌های مختلف اداری، مالی، فنی، و اقتصادی را از بین کارمندان دولت ( نظامی یا غیر نظامی) بصورت مامور و کارمندان بازنشسته کشوری یا لشکری و سایر متخصصین مورد نیاز را برای مدت مورد احتیاج با رعایت قوانین و مقررات مربوط دعوت بکار نماید و حقوق و حق‌الزحمه آنان را بپردازد.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها به امضاء مدیرعامل و یکی از کارکنان شرکت که با تصویب شورایعالی تعیین می‌شود معتبر خواهد بود. مدیرعامل می‌تواند حق امضاء را در موارد خاص و یا بطور محدود با مسئولیت خود بکارمندان دیگر واگذار نماید.

حسابرس (بازرس شرکت) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد حسابرس(بازرس) بلامانع است، حسابرس (بازرس) مکلف است درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه که برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌شود اظهار نظر کند. حسابرس (بازرس) می‌تواند با اطلاع مدیرعامل به دفاتر شرکت رسیدگی نموده و هرگونه توضیح و اطلاعی را که بمنظور انجام وظیفه خود لازم و صلاح بداند اخذ نماید و مدیرعامل مدارک مورد نیاز را در اختیار حسابرس خواهد گذارد. حسابرس(بازرس) بدون اینکه در عملیات اجرائی شرکت دخالت نماید مسئولیت‌هائی را که طبق مقررات قانون تجارت به بازرس محول است بر عهده دارد.

شرکت مکلف است تا مدت پنجسال سود خالص خود را برای افزایش سرمایه شرکت منظور نماید، و از آن ببعد هر سال حداقل ده درصد سود ویژه را بحساب اندوخته انتقال دهد.

سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال است.

ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت باید حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به حسابرس (بازرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) به مجمع عمومی تقدیم گردد. یک نسخه از گزارش حسابرس (بازرس) حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مدیرعامل شرکت تسلیم خواهد شد.

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی بمنزله مفاصا حساب مدیرعامل شرکت تلقی خواهد شد.

شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را پس از تصویب مجمع عمومی به سازمان صنایع نظامی تسلیم مینماید.

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران و قانون تجارت می‌باشد.