اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس ودریای عمان

بنا بر اختیارات حاصل از ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1342 شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می‌گردد.

مرکز اصلی شرکت شهر بندرعباس است و شرکت می‌تواند با شرکتهای دیگر مشارکت نماید و شعب یا نمایندگیهائی برای انجام وظایف‌خود در نقاط دیگر حوزه عمل شرکت تاسیس نماید.

نوع شرکت شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

اجرای برنامه‌هائی که بر طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون سازمان برق ایران و آئین‌نامه‌های مصوب مربوط که از طرف وزارت آب و برق بشرکت ابلاغ می‌شود.

شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و بصورت بازرگانی اداره می‌شود.

شرکت می‌تواند قرارداد خرید خدمات با موسسات خارجی را با تصویب مجمع عمومی منعقد نماید.

سرمایه اولیه شرکت عبارتست از مبلغ یکصد میلیون ریال که بیکصد سهم یکمیلیون ریالی تقسیم می‌شود. سرمایه مذکور از محل‌اموال منقول و غیرمنقول اعم از تاسیسات و دارائی نقدی و غیر نقدی و مطالبات شرکتهای برق منطقه‌ای جنوب شرقی و فارس پس از وضع بدهی‌های مربوط که در محدوده استان ساحلی قرار دارد از طرف وزارت آب و برق بر اساس قیمت دفتری تامین می‌شود و پس از تصویب مجامع عمومی‌شرکتهای مذکور جزء دارائی شرکت منظور خواهد شد.

کلیه سرمایه شرکت متعلق بدولت می‌باشد.

یک دهم سود ویژه بعنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد.

در صورتیکه اندوخته قانونی به بیش از یکدهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یکدهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تاسیسات شرکت بمصرف رسانید.

شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی. ب - هیئت مدیره و مدیر عامل. ج - حسابرس.

نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر آب و برق یا قائم مقام او می‌باشد.

مجمع عمومی بر دو نوع است: الف - مجمع عمومی عادی. ب - مجمع عمومی فوق‌العاده.

مجمع عمومی عادی سالی دو بار در چهارماهه اول و سه‌ماهه سوم هر سال تشکیل می‌شود.

وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر است: الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت بگزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه. ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. ج - انتخاب اعضای هیات مدیره. د - انتخاب حسابرس شرکت. ه - تصویب آئین‌نامه‌های مالی و استخدامی و سازمان شرکت با رعایت مقررات مربوط. و - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعهائی که در دستور مجمع گذاشته شده است. ز - تصویب بودجه.

مجمع عمومی بطور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت بهر موضوعی طبق تصمیم نماینده صاحب سهام دولت و یا بنا بدعوت‌مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس با ذکر علت تشکیل می‌گردد.

دعوتنامه مربوط به تشکیل مجامع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبل‌از تشکیل آن کتبا از طرف مدیر عامل برای نماینده صاحب سهام ارسال شود.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت طبق تصمیم نماینده صاحب سهام تشکیل می‌شود و امور زیر از وظائف خاصه آنست: 1 - بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تغییر قسمتی یا کلیه مواد اساسنامه. 2 - اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت.

هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره از طرف‌مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

مدت تصدی اعضای هیات مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده است در سمت خود باقی می‌باشند و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تغییر اعضای هیات مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.

مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید. مدیر عامل می‌تواند از بین اعضای هیات مدیره یکنفر قائم مقام برای خود تعیین نماید و تمام یا قسمتی از اختیارات خود را بنامبرده تفویض کند.

جلسات هیات مدیره با حضور مدیر عامل و در غیبت مدیر عامل با حضور قائم مقام مدیر عامل و دو نفر اعضای هیات مدیره در مرکز‌شرکت و در صورت اقتضاء در هر محل دیگری که رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل می‌شود و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء اتخاذ‌میگردد. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسه میرسد.

میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره در صورتیکه منحصرا در شرکت انجام وظیفه نمایند و همچنین حق‌الزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط تعیین می‌گردد هر یک از اعضای هیات مدیره وظیفه دیگری را در شرکت که از طرف مدیر‌عامل به او محول می‌شود بدون دریافت وجه دیگری به استثنای هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه باید انجام دهد.

در صورتیکه اعضای هیات مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل غیر از اعضاء شاغل و موظف وزارتخانه‌ها و یا موسسات و شرکتهای دولتی‌باشند مکلفند تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل دیگری را قبول نمایند.

هر یک از اعضای هیات مدیره که در سال سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی‌شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با مجمع عمومی است.

در صورت فوت و یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد‌شد.

جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار بدعوت مدیر عامل تشکیل خواهد شد.

اداره جلسات هیات مدیره با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره است.

مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی و مالی و محاسباتی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات با مدیر‌عامل است.

مدیر عامل بر کلیه واحدهای شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و مراجع قضائی و‌اداری دارد. مدیر عامل حق انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین با تصویب مجمع عمومی می‌تواند دعاوی را بداوری با حق سازش ارجاع و داور‌اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.

مدیر عامل در حدود مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب شرکت روشهای اجرائی را تعیین و ابلاغ مینماید.

مدیر عامل می‌تواند هر قسمت از اختیارات و وظایف خود را بهر یک از اعضای هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت به تشخیص و‌مسئولیت خود تفویض نماید.

مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از تایید هیات مدیره‌برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم مینماید.

مدیر عامل آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و سازمان اداری شرکت را با رعایت مقررات مربوط تنظیم و پس از تایید هیات مدیره برای‌تصویب به مجمع عمومی تسلیم مینماید.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیر عامل یا قائم مقام وی و یکی از اعضای هیات مدیره برسد. مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند خواهد بود.

مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را حداقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بمنظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس شرکت ارسال دارد.

مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزارت دارائی برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت مندرجات آن‌ها و تنظیم و تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی برای تصویب مجمع عمومی و ایفای وظائفی که طبق قانون تجارت بعهده بازرس‌است انتخاب خواهد نمود. ماموریت مذکور پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه خواهد یافت مجمع در همان جلسه حسابرس دوره عملیات بعد را انتخاب‌خواهد کرد و انتخاب مجدد حسابرس قبلی بلامانع است.

در صورتی که حسابرس از انجام وظایف مربوط خودداری نماید طبق دعوت نماینده صاحب سهام حسابرس دیگری وظایف او را انجام خواهد داد.

اقدامات حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.

حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظائف او محدود است به آنچه بموجب این اساسنامه مقرر گردیده است.

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همانسال خاتمه میپذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ اجرای‌این اساسنامه و پایان آن در اسفند ماه سال بعد خواهد بود.

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آئین‌نامه‌های ذیربط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت و مقررات مربوط بشرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.

شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه آئین‌نامه‌های لازم را تهیه و برای تصویب مجمع عمومی تسلیم دارد تا موقعی که این آئین‌نامه‌ها بتصویب نرسیده است مقررات و آئین‌نامه‌های شرکتهای برق منطقه‌ای جنوبشرقی و فارس در این شرکت قابل اجرا خواهد بود.

حوزه عمل شرکت آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان در محدوده استان مذکور می‌باشد. حوزه عمل شرکت برق منطقه‌ای جنوب شرقی و شرکت برق منطقه‌ای فارس بشرح فوق اصلاح می‌شود.

تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن به پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده و با تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای آب و‌برق و دارائی و استخدام مجلسین خواهد بود.